Самые обыкновенные расследования приводят иногда к поразительным открытиям. Изучая налоговые декларации одного из бывших служащих российского нефтяного гиганта ЮКОС, французские налоговые службы обнаружили наличие счетов в швейцарских банках, открытых этим клиентом на имя подставных компаний из Панамы и Британских Виргинских островов.
По одному из следственных источников, служащая компании, француженка российского происхождения заявила налоговым властям своей страны, что швейцарские счета ей не принадлежат и что они находились под контролем директора компании ЮКОС. Видимо, не одна эта компания использовала Швейцарию для вывоза из России гигантских прибылей, предполагает Le Temps.
Газета полагает, что большая часть суммы, исчисляемой сотнями миллионов долларов, прошла через Banque Leu в Женеве. Дирекция банка Leu отказалась комментировать эту информацию.
В финансовых кругах считается, что российские компании весьма склонны использовать счета в иностранных банках, открытые на имя компаний-ширм. Причем цели могут быть разными: уход от налогов, сокрытие прибыли от акционеров, выплата "серых" доходов менеджерам. Такая практика управления предприятием может быть достойна осуждения, но до сих пор не считается незаконной, по крайней мере, в Швейцарии.