Следственный комитет при МВД закончил предварительное расследование уголовного дела по обвинению двух сотрудников коммерческого банка "Эмал", в незаконной банковской деятельности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Расследованием установлено, что один из руководителей и учредителей банка, совместно с сотрудницей, осуществляли банковские операции с нарушением условий лицензирования по открытию банковских счетов (вкладов) физическим лицам и выдаче по этим счетам денежной наличности", - заявил агентству официальный представитель СК.
По его словам, "используя свое служебное положение, обвиняемые обналичивали денежные средства с последующим введением их в незаконный оборот, исключающий государственный контроль и налогообложение".
В соответствии с планом перевода денежных средств в наличность для открытия банковских счетов в банке привлекались граждане Эстонской Республики, которые фиктивно снимали денежную наличность за вознаграждение, а обвиняемые обеспечивали проведение данных банковских операций, рассказали в пресс-службе.
В течение года ими было осуществлено 374 банковских операции на сумму более 22 млрд рублей, - отметил представитель Следственного комитета. Сейчас следствие окончено, участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.
Ссылки по теме:
Секретаря арбитражного суда Москвы обвинили в отмывании 71 миллиарда рублей
// NEWSru.com // В России // 22 апреля 2008 г.
Скандал в управделами президента: сотрудник перевел на посторонние счета 25 млн рублей
// NEWSru.com // В России // 9 апреля 2008 г.