Следственный комитет при МВД закончил предварительное расследование уголовного дела по обвинению двух сотрудников коммерческого банка "Эмал", в незаконной банковской деятельности
НТВ
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
 
 
 
Используя свое служебное положение, обвиняемые обналичивали денежные средства с последующим введением их в незаконный оборот
Вести
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
 
 
 
В течение года ими было осуществлено 374 банковских операции на сумму более 22 млрд рублей
НТВ
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx

Следственный комитет при МВД закончил предварительное расследование уголовного дела по обвинению двух сотрудников коммерческого банка "Эмал", в незаконной банковской деятельности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Расследованием установлено, что один из руководителей и учредителей банка, совместно с сотрудницей, осуществляли банковские операции с нарушением условий лицензирования по открытию банковских счетов (вкладов) физическим лицам и выдаче по этим счетам денежной наличности", - заявил агентству официальный представитель СК.

По его словам, "используя свое служебное положение, обвиняемые обналичивали денежные средства с последующим введением их в незаконный оборот, исключающий государственный контроль и налогообложение".

В соответствии с планом перевода денежных средств в наличность для открытия банковских счетов в банке привлекались граждане Эстонской Республики, которые фиктивно снимали денежную наличность за вознаграждение, а обвиняемые обеспечивали проведение данных банковских операций, рассказали в пресс-службе.

В течение года ими было осуществлено 374 банковских операции на сумму более 22 млрд рублей, - отметил представитель Следственного комитета. Сейчас следствие окончено, участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.