Крупный скандал, связанный с махинациями на сумму в 2,2 млрд долл., разразился в Доминиканской Республике, передает ИТАР-ТАСС. Президент Центрального банка небольшой карибской страны Хосе Луис Малькум официально обвинил один из местных банков в том, что он в течение 14 лет проводил нелегальные финансовые операции.
Доминиканские власти распорядились начать административное расследование многолетней практики Межконтинентального банка (Banco Intercontinental, или Baninter), второго по величине коммерческого банка страны.
Расследование показало, что Baninter поддерживал тесные связи с действовавшей в стране подпольной структурой, осуществляя незаконные операции. Например, руководство банка использовало средства вкладчиков для выделения безналоговых кредитов и пожертвований группе акционеров и топ-менеджеров банка.