Министерство финансов США
обнародовало план выявления истинных владельцев элитной недвижимости,
приобретенной за наличные на Манхэттене и в округе Майами-Дейд на юге
Флориды.
Проверка пока будет носить временный характер и продлится с 1 марта
по 27 августа. От ее результатов будет зависеть, продлят
ли эту практику и распространят ли ее на другие города страны, сообщает BBC.
Финансовые учреждения, предоставляющие ипотечные ссуды, сейчас
обязаны удостоверять личность покупателей недвижимости. По данным
Минфина США, 78% домов в стране покупаются в кредит.
При этом покупатели, которые платят наличными, до настоящего
времени могли сохранять анонимность, поскольку приобретения очень часто
делались на подставные компании, адвокатов, риелторов, родственников и
иных третьих лиц.
"Мы прицельно концентрируем нашу деятельность на риске того, что
преступники со всего мира могут отмывать грязные деньги через жилую
недвижимость в США", - заявила журналистам Дженнифер Шэски Калвери,
которая руководит отделом Минфина по борьбе с финансовыми
преступлениями.
Министерство будет квалифицировать как элитную недвижимость квартиры, купленные на Манхэттене за сумму свыше 3 млн долларов, в Майами - свыше 1 млн долларов.
Как заявила Калвери газете Miami Herald, федеральные власти
считают Майами "меккой для отмывания денег".
Однако желание скрыть свое имя от властей может быть не только у
преступников, но и у вполне честных людей, отмечает глава компании EWM
Рон Шаффелд. "Всегда есть люди, которым нечего скрывать, которые не замешаны ни в какой преступной деятельности, но которые дорожат своим инкогнито.
Актеры, спортсмены и политики, которые не хотят, чтобы у их подъезда
столпился весь мир", - сказал он.
Что касается Манхэттена, то New York Times со ссылкой на
сотрудников Минфина утверждает, что планы отслеживания истинных
владельцев дорогой недвижимости были разработаны с подачи редакции, а
именно под влиянием серии разоблачительных статей на эту тему,
напечатанных в начале 2015 года.
"Для многих богатых россиян, - сообщала газета, - квартира в
Нью-Йорке служит двойным запасным парашютом - и сейфом, и местом мягкой
посадки на случай, если климат в отечестве сделается негостеприимным или
опасным, - даже если большую часть года эта квартира будет стоять темной
и пустой".
Главным орудием минфина для выявления имен истинных владельцев
станут компании титульного страхования, которые участвуют во всех
сделках с недвижимостью и теперь будут обязаны в меру своих сил
стараться установить личность нового владельца и затем сообщить о ней
властям.
Власти поместят собранные имена в закрытые базы данных
правоохранительных органов. Гласности они предаваться не будут.
По определению минфина США, владельцем недвижимости считается
человек, которому принадлежит в ней по меньшей мере 25%.