В "Смоленском банке" проходят обыски: сотрудники правоохранительных органов подозревают некоторых работников банка в причастности к незаконному обналичиванию средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве. Однако в самом банке все обвинения отрицают.
"Сегодня следователи ГСУ столичной полиции совместно с оперативниками ОЭБиПК ЛУ (отдел экономической безопасности и противодействия коррупции линейного управления. - Прим. NEWSru.com) МВД России на станции "Москва-Курская" при силовой поддержке ОМОН МВД России по ЦФО проводят ряд обысков в офисах ОАО "Смоленский банк", - говорится в пресс-релизе.
"Мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре 2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), - отметили в полиции. - По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода".
"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, проверяется причастность сотрудников банка к совершению данного преступления", - подчеркнули представители московского главка.
При этом пресс-служба "Смоленского банка" сообщила NEWSru.com, что все офисы работают в обычном режиме, обслуживание клиентов как физических, так и юридических лиц продолжается, а подозрения правоохранителей никакого отношения к самому банку не имеют. Обыски "связаны с незаконной деятельностью одного из клиентов банка - компанией ООО "Империал", в отношении которой заведено уголовное дело о незаконной деятельности".
Отметим, что в сентябре прошлого года обыски в "Смоленском банке" уже проводились. Как говорилось на сайте московской полиции, мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в мае 2012 года по статье "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".
Следствие считало, что "некие граждане в 2009 и 2010 годах, представляясь сотрудниками банка, вводили в заблуждение клиентов и незаконно завладевали их квартирами". "Под видом договора получения кредита под залог квартиры гражданам отдавался на подпись договор купли-продажи недвижимости", - отмечается в прошлогоднем сообщении пресс-службы.