.jpg){kind=link}
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала "Ведомостям" пресс-секретарь суда Ирина Морозова. 31 января были заочно арестованы два его сына - Дмитрий и Александр.
Все трое обвиняются в растрате 34 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК) средств банка "Открытие" и объявлены Следственным комитетом (СКР) в межгосударственный розыск 30 января. Минц и его семья с весны 2018 года переехали в Великобританию и сейчас находятся в Лондоне.
На заседании в суде выяснилось, что Минцы объявлены не в международный, а межгосударственный розыск, который подразумевает поиск обвиняемых только на территории стран СНГ, международный же - по линии Интерпола. В феврале 2019 года были одобрены поправки, которые позволяют заочно арестовывать обвиняемых, объявленных только в межгосударственный розыск.
Как отметил адвокат Бориса Минца Алексей Куприянов, межгосударственный розыск в этом случае не имеет смысла, так как известно, что сейчас Минц находится в Лондоне. По его словам, это должно быть расценено судом как попытка следствия избежать работы по объявлению обвиняемых в международный розыск. Адвокат также назвал условия для объявления в розыск фиктивными, как и утверждение о том, что Минц скрывается, так как перемена места жительства Минцем несколько лет назад не дает оснований считать его скрывающимся.
То, что, по мнению следствия, преступление не относится к предпринимательской деятельности, не выдерживает никакой критики, отметил Куприянов: сделки банка проходили в рамках деятельности двух коммерческих организаций. Более того, хищения и личного обогащения обвиняемых не было, поскольку "ни одного рубля из банка не пропало, а сами обвиняемые также ничего не получили.
По данным следствия, с июля по август 2017 года Борис Минц, двое его сыновей и экс-предправления "Открытия" Евгений Данкевич совершили хищение активов банка, совершив заведомо невыгодную для банка сделку. Банк "Открытие" купил облигаций на 34 млрд руб. в интересах Бориса Минца. Кроме того, в июле - ноябре 2017 года Данкевич, занимавший пост председателя правления банка совершил покушение на хищение средств банка и является соучастником преступления. Срок расследования по делу продлен до марта 2020 года.
Облигации, о которых идет речь в уголовном деле, "Открытие" купил накануне своей санации в августе 2017 г. у компании Минца "О1 груп финанс" на сумму около 35 млрд руб. Условия размещения данных облигаций говорили об их нерыночном характере и заведомо низкой ликвидности, считает "Открытие". Деньгами от продажи облигаций группа О1 Group погасила свои кредиты в банке.
Уголовное дело, связанное с покупкой бумаг О1, было возбуждено еще весной 2018 года против неустановленного круга лиц после обращения временной администрации "Открытия" в прокуратуру. В сентябре того же года уже сам банк "Открытие" обратился в Следственный комитет (СК) с заявлением о преступлении, рассказывал представитель банка. Первым фигурантом по уголовному делу стал Евгений Данкевич: феврале 2019 г. его объявили в международный розыск, а в марте заочно арестовали. Его защита говорила, что дело было возбуждено через год после того, как он покинул страну, а сам банкир не скрывается от следствия, а находится на лечении.
Российский арбитраж в сентябре 2018 г. признал сделки по покупке облигаций недействительными, но "Открытие" ничего не получил: Минц лишился ключевых активов - девелоперской компании О1 Properties и группы "Будущее". Дело в том, что О1 Group была должна Московскому кредитному банку (МКБ) 25 млрд руб. по кредиту, по которому были заложены акции O1 Properties и группы "Будущее". МКБ продал долг концерну "Россиум" Романа Авдеева (основной собственник МКБ), а тот переуступил его кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая и стала новым основным владельцем O1 Properties и "Будущего".
Сделки, связанные с бумагами О1, стали основанием для судебных разбирательств "Открытия" с Минцами в ряде арбитражных процессов в России и Лондоне. В июле Высокий суд Лондона заблокировал активы Минца и троих его сыновей на $572 млн. Иск подал "Открытие" вместе с банком "Траст", к которому перешли права требования от "Рост банка" (его санировал Бинбанк), который также покупал бумаги О1. Всего банки хотят взыскать с семьи более $700 млн.