В Москве задержан банкир Валерий Мотькин, которого связывают с предпринимателем Борисом Березовским.
Как передает радио СИТИ-ФМ, милиция задержала 44-летнего бывшего главу правления банка "Имидж" на улице Сергея Макеева.
Валерий Мотькин - учредитель и руководитель нескольких компаний, афиллированных с финансовой империей Бориса Березовского. Он был объявлен в розыск Генпрокуратурой скрывался от следствия по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, отмечает радиостанция. По данным следствия, именно этот человек был автором финансовых схем по обналичиванию крупных сумм денег для нужд Березовского.
Весной имя Валерия Мотькина всплыло в связи со скандалом: вместе с бывшим соратником Березовского Сергеем Соколовым он выступил в передаче Андрея Караулова "Момент истины" на ТВЦ. Как писала Общая Газета.Ru, в этой передаче рассказывали о том, что Березовский из доходов своего теневого бизнеса в России собирается финансировать новую "оранжевую революцию" в Киеве и "маршей несогласных" в России.
По оценке Мотькина, банк которого разорвал отношения с опальным олигархом, Березовский зарабатывает на "серых схемах" страхового бизнеса представляющих собой уход от налогов, и переводах денег за рубеж по нелегальным каналам, порядка 50-60 миллионов долларов.
Впрочем, гости передачи тогда пришли к выводу, что даже эти небольшие по "революционным меркам" деньги вряд ли дойдут до тех, кого призывают маршировать на улицах.
Скандальная история банка "Имидж"
Ранее департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил, что 1 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Имидж". Решение принял Банк России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора, пишет "Интерфакс".
Банк "Имидж" неоднократно не направлял, а также направлял с нарушением установленного срока в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Кредитная организация не исполнила требование предписания Банка России, неадекватно классифицировала свои активы и нарушала порядок формирования резервов, говорится в пресс-релизе Центробанка.
Центробанк отмечает, что во второй половине октября из кассы кредитной организации выданы двум клиентам наличные денежные средства в общей сумме более 2,5 млрд рублей на закупку сельскохозяйственных продуктов и другие цели.
В соответствии с приказом в ЗАО АКБ "Имидж" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
До последнего времени банком руководила Вера Силина в 1996-2001 годах работавшая главным бухгалтером Объединенного банка Бориса Березовского и входившая в состав его правления. Фактически, после продажи в начале 2000-х годов "Имидж" стал правопреемником Объединенного банка.