Полиция задержала в общей сложности 17 человек, подозреваемых в организации мошеннических схем по незаконному обналичиванию материнского капитала, принесших преступникам доход в размере 10 с половиной миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что задержанных - девять. Кроме того, правоохранители уточнили географический масштаб аферы.
"Они оформляли фиктивные документы о выдаче займов гражданам - обладателям материнских сертификатов и о наличии у них якобы образовавшихся задолженностей в результате приобретения жилья, которые направлялись в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, производившие выплаты средств материнского капитала. Для реализации данной схемы были задействованы более 400 компаний по выдаче микрофинансовых займов, расположенные в 300 городах России, учрежденные фигурантами для указанных целей", - цитирует РАПСИ заявление МВД РФ.
Среди задержанных значится вице-президент Общероссийской общественной организации "Опора России" Павел Сигал. Накануне Тверской суд столицы арестовал Сигала до 14 января 2014 года. Также на два месяца арестован еще один подозреваемый - житель города Иваново Геннадий Паншин. Полиция не исключает задержания новых лиц, замешанных в махинациях. Сигал отрицает свою вину, однако газета "Коммерсант" утверждает, что предполагаемые сообщники уже дали против него показания. Еще шестеро фигурантов дела отправлены судом под домашний арест.
Ранее в ходе масштабной операции силовиков было задержано 9 человек, составлявших организованную преступную группу, которая при помощи более 400 коммерческих фирм расхищала миллиарды рублей, выделяемых государством из казны в качестве материнского капитала. Проработка группы велась более двух лет и была "беспрецедентно сложной". Аферы проворачивались в различных регионах страны: выявлено более 80 фактов.
Расследование по фактам "мошенничества с материнским капиталом" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) велось в нескольких регионах России - в республике Татарстан, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. "Больше пока мы не смогли охватить чисто физически", - признавался "Коммерсанту" источник в министерстве, отметив, что аферы с маткапиталом совершались практически по всей России.
Как действовали мошенники
Аферы с материнским капиталом, по оперативным данным, осуществлялись с 2010 по 2012 год. Сумма ущерба составила более 10,5 миллиарда рублей, передают ИТАР-ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД (в официальном сообщении на сайте ведомства цифры не указаны).
Преступники действовали таким образом. Сотни коммерческих фирм, внешне никак друг с другом не связанных, собирали сведения о социально неблагополучных семьях, женщинах, нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
С этими "клиентками" путем обмана и злоупотребления доверием заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались средства на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру маткапитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.
Сделки по приобретению недвижимости от лица матерей заключали сами аферисты: покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в непригодных для жилья помещениях. А потом погашали государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, предоставляя в госорганы пакет документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.
Выплаты производились на счет займодателей. Часть полученных сумм мошенники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а остальное (от 30 до 80 процентов), присваивали.