Гонконгская дочерняя компания Банка Китая оказалась замешанной в скандале вокруг поддельных долларовых банкнот, произведенных в Северной Корее. Об этом в воскресенье сообщает гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Речь идет о трех банковских счетах, открытых в 2002 году на имя безработной приезжей из Китая по фамилии Квок в одном из отделений дочерней компании Банка Китая в Гонконге. На счетах находилось более 2,67 млн долларов, полученных от торговли поддельными долларами и сигаретами северокорейского производства, утверждают представители спецслужб США, занимавшихся расследованием этого инцидента.
Агенты ФБР представились покупателями и смогли выследить и арестовать продавцов. Все задержанные предстали перед американским судом и были приговорены к заключению на сроки от четырех до пяти лет.
По данным газеты, на неделе прошла встреча между представителями ФБР и гонконгской полиции, в ходе которой американцы уведомили своих коллег, что Вашингтон рассматривает вопрос поддельных долларовых банкнот как серьезную угрозу национальной безопасности США, передает РИА "Новости".
Все счета были заморожены около года тому назад, и в ближайшее время в американском суде будет начата процедура по конфискации средств. По данным расследования, все деньги были заработаны в период с 2002 по 2004 год от продажи поддельных долларов и сигарет, произведенных в Северной Корее.
Газета отмечает, что это первый случай, когда счета в гонконгских банках оказались напрямую связаны с нелегальной активностью Северной Кореи. Ранее США обвинили один из банков специального административного района Аомэнь (Макао) в незаконном сотрудничестве с Пхеньяном.
"Банк Delta Asia был усердной пешкой для властей Северной Кореи для осуществления коррупционных финансовых операций через Макао, который нуждается в значительном улучшении мер контроля за отмыванием денег", - говорилось в официальном заявлении, распространенном министерством финансов США в сентябре прошлого года. По данным американцев, банк в течение более чем 20 лет оказывал услуги северокорейским компаниям и государственным органам.
"Часть этих компаний была вовлечена в противозаконную деятельность" - утверждают представители Минфина США.
Соединенные Штаты также ввели режим санкций против восьми северокорейских компаний, вовлеченных, по данным Вашингтона, в противозаконную деятельность. Это фактически привело к срыву очередного раунда шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР, поскольку в Пхеньяне посчитали эти санкции немотивированными.