В журналистском расследовании "Панамские документы" обнаружилисьданные об офшоре бывшего лидера партии французских националистов"Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена и его жены, сообщает французскаягазета Le Monde, участвовавшая вместе со 109 другими изданиями из 76 стран в исследовании документов панамского регистратора офшоров Mossak Fonseca.
Расследование отмывания денег Жан-Мари Ле Пеном и его женой Жани ЛеПен началось в июне 2015 года. Бывший лидер "Национального фронта"подозревался в том, что он, используя своего бывшего дворецкогоЖеральда Жерана, создал на Карибах в 2000 году офшорную компаниюBalerton Marketing Limited, чтобы скрыть часть своего состояния.Следователи Управления разведки и противодействия подпольнымфинансовым схемам Министерства финансов Франции установили, чтобенефициарами были Жан-Мари и его жена Жани.
Записи Mossack Fonseca устанавливают связь между супругами Ле Пен иактивами, принадлежащими Balerton Marketing Ltd., и позволяют,например, уточнить, что фирма была зарегистрирована 15 ноября 2000года на острове Тортола (крупнейший остров Британских Виргинскихостровов) под регистрационным номером 416881. Выяснилось также имяофициального представителя - это швейцарский юрист Марк Боннан,известный адвокат по уголовным делам, представлявший, например, интересы задержанного властями Швейцарии предпринимателя Аркадия Гайдамака, который был арестован по делу о незаконных поставках оружия в Анголу в 1993 - 1998 годах.
Первоначально офшор был зарегистрирован на Жоржа Пашо, брата Жани ЛеПен, но после его смерти в 2008 году владельцем средств, переведенныхна банковский счет Balerton, стал бывший управляющий Жан-Мари Ле ПенаЖеральд Жеран. Последний в ответ на очередную просьбу прокомментироватьдело заявил, что судебные и журналистские расследования, которые были проведены в прошлом году, испортили ему жизнь. Он признал, чтоявляется бенефициаром Balerton Marketing Ltd., но заявил: "Эти деньгине имеют ничего общего с Жан-Мари Ле Пеном, и я никогда не был подставным лицом Жан-Мари Ле Пена". Ранее он говорил, что о деятельности фирмы до 2008 года ему ничего не известно и что акции компании перешли к нему от Жоржа Пашо безвозмездно.
Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном избанков на острове Гернси (остров в проливе Ла-Манш, в составеНормандских островов). Сопровождением деятельности занималасьшвейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе софшорами, а с 2013 году - юридическая компания Icaza Gonzalez - Ruiz &Aleman, тоже специализирующаяся на офшорах. На момент передачи дел вофшоре было 2,2 миллиона евро в наличной валюте, золоте иинвестиционных монетах.
Как сообщала Le Monde ранее, в "Панамских документах" фигурируют такжелюди из окружения Марин Ле Пен, дочери основателя "Национальногофронта", - предприниматель Фредерик Шатийон и эксперт по финансовымвопросам Николя Кроше, которые с 2015 года находятся под следствием поподозрению в махинациях с избирательными фондами "Национальногофронта" на выборах 2012 года.
По данным издания, Шатийон и Кроше организовали запутанную офшорную систему вывода средств из Франции через Гонконг, Сингапур, Британские Виргинские острова и Панаму при помощи подставных компаний и подложных счетов.
В штаб-квартире "Национального фронта" подчеркнули, что "Марин Ле Пенне имеет к этому ровным счетом никакого отношения" и что ни"Нацфронт", ни его руководство не фигурируют в списках.
3 апреля были обнародованы данные расследования, проведенногожурналистами из нескольких изданий на основании утечки из панамскойюридической фирмы Mossack Fonseca. Участники расследования выявилисеть офшоров, к которой оказались причастны мировые лидеры.