МВД раскрыло банду "черных банкиров", ежедневно отмывавших по 500 миллионов
Часть "отмытых" денег шла на подкуп чиновников и финансирование экстремистов. Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались в банкоматах одного из московских банков. В отношении четырех подозреваемых возбуждены уголовные дела, остальных ищут.
среда, 02 февраля 2011 г.
::В России
Почти полтора миллиона рублей похитил лжекассир при обмене валюты в Москве
Мужчина поехал покупать автомобиль - и уже в кассе автосалона выяснил, что ему выдали "билеты банка приколов" практически на всю сумму: в пачках сверху и снизу лежали настоящие купюры, а в середине - сувенирные деньги.
воскресенье, 30 января 2011 г.
::Криминал
На банкира, чья охрана избила голландца на Рублевке, завели второе уголовное дело
На этот раз бизнесмена Матвея Урина, чья охрана решила "наказать" гражданина Нидерландов за неаккуратное вождение, подозревают в причастности к изготовлению поддельных векселей на сумму более 214 млн рублей. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".
понедельник, 17 января 2011 г.
::В России
В Москве обезврежена банда из 13 человек, "отмывавшая" миллиарды долларов
Для легализации сотен миллионов долларов преступники использовали систему "Банк-Клиент" и фирмы-однодневки. Оборот таких фирм достигал иногда миллиарда долларов. В банду входили 13 человек, среди которых были специалисты в области бухгалтерии и информационных технологий. Иногда "черный нал" переводился на счета в банках Кипра и Гонконга.
вторник, 21 декабря 2010 г.
::Криминал
22-летний москвич скрывается от "черных риелторов" со связями в МВД, которые истребили его семью ради квартиры на Тверской
Сначала банда "черных риелторов" убила 72-летнюю бабушку юноши. А потом исчезли один за другим его родители, причем труп матери не найден до сих пор. Последний наследник роскошных апартаментов с видом на мэрию вынужден уже несколько лет скрываться за границей. А у преступников имеются обширные связи в МВД и прокуратуре.
понедельник, 20 декабря 2010 г.
::Криминал
Адвокат: шурина Лужкова Виктора Батурина объявили в федеральный розыск, но потом передумали
По данным СМИ, против бизнесмена возбуждено уголовное дело, речь идет о мошенничестве с квартирой. Сам Батурин, у которого с сестрой Еленой острый конфликт, заявляет, что об этом ничего не знает, органы к нему не обращались и не задерживали. ГУВД от комментариев пока воздерживается.
вторник, 30 ноября 2010 г.
::В России
В Москве за телефонное мошенничество задержан милиционер и сын судьи Верховного суда, однако под суд он не пойдет
Мошенники позвонили молодой москвичке и, представившись наркополицейскими, потребовали 15 тысяч долларов за освобождение ее бойфренда. Девушка сделала вид, что поверила вымогателям, и при встрече одного злоумышленника задержали милиционеры. Вскоре выяснилось, что его сообщник - тоже милиционер и близкий родственник судьи Верховного суда Чечни.
вторник, 30 ноября 2010 г.
::Криминал
Cкандал с госзакупками медтехники разрастается: жертвами вымогателей могли стать еще пять компаний
Как считает следствие, в ОПГ входили начальник департамента Контрольного управления (КУ) президента Андрей Воронин, еще трое бывших и действующих чиновников и один бизнесмен. Злоумышленники вымогали деньги у компаний, обещая им исключение из черных списков Росфинмониторинга и включение в систему госзакупок.
вторник, 30 ноября 2010 г.
::В России
Чиновник Контрольного управления президента и экс-замглавы Минздрава арестованы за мошенничество
ДЭБ МВД России сообщил о пресечении деятельности группы лиц, в которую входили бывшие и действующие высокопоставленные чиновники. Они вымогали миллион долларов у компании Toshiba за допуск к тендеру на заключение госконтрактов на поставку медоборудования.
понедельник, 29 ноября 2010 г.
::В России
Суд продлил срок ареста экс-префекта ЮАО Москвы Буланова на три месяца
"Накануне Тверской суд принял решение о продлении срока ареста
Буланову до 12 февраля следующего года", - сказал адвокат Буланова Сергей Старовойтов. Адвокат сказал, что решение суда "является незаконным, лишено обоснований и нет никаких причин как для неизменности меры пресечения, так и для продления срока содержания под стражей".
суббота, 13 ноября 2010 г.
::В России
В московском ломбарде клиент расплатился за золотую брошь ксерокопиями денег
Злоумышленник выбрал в магазине дорогую брошь и попросил отложить ее, пообещав вскоре вернуться с деньгами. Перед самым закрытием мужчина вновь пришел в ломбард и передал продавцу деньги, после чего забрал брошь и ушел. А через несколько минут кассирша обнаружила, что только каждая пятая купюра является настоящей.
понедельник, 01 ноября 2010 г.
::Криминал
В Москве арестован финансист, продававший пост в "Олимпстрое" за 3,5 миллиона долларов
58-летний гендиректор Агентства по финансированию инвестиционных проектов Владимир Коровин выдавал себя за сотрудника президентской администрации. Предприимчивый аферист утверждал, что действует от лица членов правительства РФ, а именно министра транспорта Игоря Левитина и зампреда правительства Дмитрия Козака.
четверг, 28 октября 2010 г.
::Криминал
Основатель и экс-руководитель компании Sunrise вышел под залог, проведя больше года в СИЗО
Верховный суд освободил Сергея Бобылева под залог в 9 миллионов рублей, однако в пятницу Мосгорсуд приступил к рассмотрению ходатайства следствия об очередном продлении срока ареста. Но из СИЗО его выпустили, сейчас предприниматель собирает залог.
суббота, 11 сентября 2010 г.
::В России
Против ректора Тимирязевской академии возбудили дело: украл у родины 100 миллионов
Заслуженный деятель науки, академик Владимир Баутин подозревается в незаконном отчуждении свыше 100 помещений РГАУ-МСХА из собственности государства в оперативное управление академии в результате реализации инвестиционного контракта, сообщили в СКП.
среда, 28 июля 2010 г.
::В России
Мошенники, изготовившие 100 тысяч поддельных билетов метро, получили только условные сроки и штрафы
Мухин приговорен к 3 годам условно, Ромашов и Олифириенко - к 2 годам условно, Баташвили и Симончук - к штрафу по 30 тысяч рублей каждый. Со всех осужденных суд также взыскал в пользу метрополитена 6 млн 403 тысячи 551 рубль нанесенного ущерба.
среда, 21 июля 2010 г.
::Криминал
Гражданин Латвии, осужденный в Москве за мошенничество, вышел на свободу
Как сообщалось, Останкинский суд Москвы накануне приговорил
Спекторса к 1,5 годам заключения по обвинению в мошенничестве.
Гражданин Латвии вышел на свободу с учетом уже проведенного им времени в следственном изоляторе.
суббота, 17 июля 2010 г.
::В России
Суд в Москве дал латвийскому мошеннику Спекторсу 1,5 года, но выйдет он уже в субботу
По данным следствия, гражданин Латвии Григорийс Спекторс обманом завладел около 18 млн рублей, принадлежащих учредителю московской строительной фирмы. Однако Спекторс фактически отбыл срок в предварительном заключении. Сам он даже не понял суть приговора. Внимание к процессу было привлечено из-за состояния здоровья бизнесмена.
пятница, 16 июля 2010 г.
::В России
Банда московского адвоката похитила у пенсионеров 20 миллионов рублей
Преступники использовали базу данных граждан, приобретавших ранее биологически активные добавки (БАД). Они звонили по телефонам покупателей и представлялись медиками или милиционерами. При этом мошенники уверяли жертв, что за купленные ими БАДы выплачивается крупная денежная компенсация, но нужно оплатить страховку и налоги.
среда, 14 июля 2010 г.
::Криминал
