МВД провело обыски в нескольких крупных банках по делу о незаконной обналичке 100 млрд рублей
МВД совместно с ФСБ продолжает обыски по делу группы преступников, которая незаконно вывела за рубеж 100 млрд рублей. Средства уходили через компании, имеющие счета в "Фондсервисбанке". Выемки документов прошли также в "Мастер-банке" и СБ банке.
пятница, 16 марта 2012 г.
::Экономика
Зампреду ВЭБа Балло предъявлено обвинение в крупном мошенничестве
Следствие предъявило официальное обвинение в мошенничестве зампреду ВЭБа Анатолию Балло. Расследуется дело хищении 14 млн долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного компании "Евразийский".
понедельник, 12 марта 2012 г.
::Экономика
Четырех бывших сотрудника "Сбербанка" осудили за оформление 9 млн рублей кредитов на бездомных
Руководитель одного из отделений "Сбербанка" в Забайкальском крае, а также трое ее сотрудников получили от 3 до 5 лет лишения свободы за выдачу кредитов подставным лицам. После получения кредита работники банка передавали подставным заемщикам в качестве вознаграждения несколько тысяч рублей, присваивая остальные деньги.
понедельник, 23 января 2012 г.
::Экономика
Под крышей Федерации независимых профсоюзов России теневые финансисты обналичили сотни миллионов рублей
ФНПР оказалась в центре громкого скандала - в их центральном московском офисе почти полтора года работал подпольный банк. Следователи подозревают, что к организации нелегального бизнеса причастен сын руководителя департамента управления делами ФНПР Геннадия Деревяшкина Александр.
среда, 21 декабря 2011 г.
::Экономика
Банки потеряли из-за мошенничества с кредитными картами 1 млрд рублей
Потери российских банков от действий мошенников выросли на 70%. Основная доля мошеннических транзакций происходит через POS-терминалы, при помощи которых магазины осуществляют снятие средств с карт клиентов при покупке. На втором месте оказались банкоматы. На третьем расположилась электронная коммерция.
понедельник, 03 октября 2011 г.
::Экономика
Владельцы "зарплатных" карт ВТБ24 стали жертвами мошенников
Уже второй раз за месяц банк сталкивается с действиями скиммеров, которые установили специальное оборудование на один из банкоматов в военном городке в Серпухове. В результате военнослужащие батальона связи "Приветливое" потеряли часть средств со своих банковских карт ВТБ24.
четверг, 29 сентября 2011 г.
::Экономика
Похитители миллиарда из ПФР "деятельно раскаиваются" в суде
Мещанский суд Москвы рассматривает громкое уголовное дело о хищении в 2009 году из Пенсионного фонда России 1,25 млрд рублей. Среди шести обвиняемых - бывший сотрудник подмосковного УБОПа и два высокопоставленных сотрудника банка "Кубань".
пятница, 22 июля 2011 г.
::Экономика
Последняя сделка криминального банкира Матвея Урина сорвалась в Ленинградской области
Структуры банкира Матвея Урина, арестованного в 2010 году, прекратили попытки купить очередной банк. На скупке небольших банков и выводе из них активов строился бизнес Урина, стоивший государству около 15 млрд рублей.
пятница, 08 июля 2011 г.
::Экономика
Бывшему вице-президенту Citigroup Фостеру грозит 30 лет тюрьмы
Бывший вице-президент американской банковской группы Citigroup Гэри Фостер обвиняется в хищении из компании более 19 миллионов долларов. Citigroup обвиняет бывшего сотрудника в использовании инсайдерской информации.
вторник, 28 июня 2011 г.
::Экономика
На Украине задержали хакеров, "наказавших" банки на 72 млн долларов
Используя специализированный компьютерный вирус Conficer, хакеры получали доступ к счетам в иностранных банковских учреждениях разных стран, снимали с них деньги и переводили в наличные. На эти деньги злоумышленники покупали различную собственность.
четверг, 23 июня 2011 г.
::Экономика
Клиенты "Сбербанка" стали жертвами шимминга - мошенничества с кредитками
Более 10 клиентов "Сбербанка" уже стали жертвами мошенников, которые украли с их карточных счетов в общей сложности свыше 0,5 млн рублей. Число пострадавших может составить несколько десятков.
понедельник, 04 апреля 2011 г.
::Экономика
В Москве задержан 52-летний мужчина, похитивший у "Сбербанка" 2,7 млрд рублей
На юго-западе Москвы задержан мошенник, подозреваемый в хищении почти трех миллиардов рублей. В милицию обратились представители "Сбербанка": коммерсант с 2005 по 2008 год взял 13 кредитов и ни по одному не расплатился.
среда, 22 декабря 2010 г.
::Экономика
"Мастер-банк" обыскали по делу о хищении 30 млн рублей
Сотрудники милиции провели обыски в "Мастер-банке" по делу о хищении более 30 миллионов рублей. По данным следствия, мошенники разработали хитрую схему для преступлений с использованием информационных технологий.
понедельник, 20 декабря 2010 г.
::Экономика
В США задержан топ-менеджер "Тройки Диалог"
Глава управления глобальных рынков компании "Тройка Диалог" Питер Гавами задержан в США по подозрению в мошенничестве. Дело на него заведено в связи с событиями 10-летней давности, когда Гавами был первым вице-президентом в швейцарском банке UBS.
пятница, 03 декабря 2010 г.
::Экономика
Следствие назвало фамилию милиционера, причастного к похищению миллиарда из Пенсионного фонда
МВД рассказало, что организатором преступной группы, которая похитила 1,2 млрд рублей, принадлежащих Пенсионному фонду, являлся бывший сотрудник УБОП ГУВД Московской области. Его зовут Юрий Щербаков и он арестован.
среда, 24 ноября 2010 г.
::Экономика
Милиция обыскала два московских банка по делу о выводе за границу 55 миллиардов
По некоторым данным, обыски проведены в "Кодекс-банке" и банке "Мастер-капитал", которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм. Обнаружены печати 520 фирм-однодневок, а также финансовые документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности подозреваемых. Задержаны трое, в том числе автор криминальной схемы.
пятница, 29 октября 2010 г.
::В России
Трейдер Societe Generale Жером Кервьель приговорен к 3 годам: банку он должен выплатить 5 млрд евро
Исправительный суд Парижа приговорил бывшего сотрудника французского банка к 3 годам заключения и выплате фантастической суммы компенсации банку - 5 млрд евро. Ущерб от его действий следствие оценило в 4,9 млрд евро. Сам Кервьель сравнивал работу трейдера с проституцией.
вторник, 05 октября 2010 г.
::Экономика
