RZB сочли непричастным к российскому налоговому мошенничеству
Австрийское Управление финансовых рынков не обнаружило свидетельств причастности Raiffeisen Zentralbank Österreich к отмыванию средств, полученных в результате одного из крупнейших налоговых мошенничеств в российской истории.
среда, 15 сентября 2010 г.
::Экономика
В Австрии изучают причастность Raiffeisen Zentralbank Austria к делу Магнитского
Подозрения австрийских следователей вызвали отношения RZB с российскими банками УБС и "Интеркоммерц". Через них могла быть выведена по крайней мере часть из 230 млн долларов, похищенных из российского бюджета.
вторник, 14 сентября 2010 г.
::Экономика
Похититель 1,25 млрд из Пенсионного фонда продолжал воровать, разъезжая на такси
В Рязани накануне был задержан 27-летний Кирилл Устинов, один из главных участников преступной группы, едва не похитившей в ноябре прошлого года круглую сумму из ПФР. Это единственный член группы, которому удалось так долго скрываться, успешно путая следователей. Суд рассмотрит ходатайство о его аресте.
пятница, 03 сентября 2010 г.
::Экономика
Задержан человек, подозреваемый в хищении 1,25 млрд рублей из Пенсионного фонда
Задержан 27-летний Кирилл Устинов, подозреваемый в организации крупного хищения со счетов Пенсионного фонда. Его поймали в Рязани и сейчас этапируют в Москву, сообщает следственный комитет при МВД.
четверг, 02 сентября 2010 г.
::Экономика
Топ-менеджер одного из крупнейших банков придумал схему обналичивания при помощи потерянных паспортов
Сотрудники одного из крупнейших банков России обвиняются в незаконном предпринимательстве, ущерб от которого оценивается более чем в 2 млрд рублей. Среди клиентов преступников были организации, финансирующиеся из бюджета.
пятница, 13 августа 2010 г.
::Экономика
Рынок пластиковых карт в России захлестнула волна sms-мошенничеств
Владельцам "пластика" приходят sms-сообщения о блокировке карты, а для ее разблокировки просят все данные по ней. Получив их, мошенники списывают средства через интернет. "Альфа-банк" и "Ситибанк" уже предупредили своих клиентов об SMS-уловках.
понедельник, 05 июля 2010 г.
::Экономика
Экс-трейдеру Кервьелю грозит тюремное заключение на 4 года
В результате мошенничества бывшего трейдера банка Societe Generale Жерома Кервьеля банк потерял 4,9 млрд евро. Сам Кервьель обвиняет систему работы в банке: она поощряла финансовые махинации в случае, если они приносили прибыль.
пятница, 25 июня 2010 г.
::Экономика
Пойманы первые подозреваемые по скандальному делу о хищении 1,2 млрд из ПФР
Сколько человек задержано, в СК не уточняют. Вычислен круг коммерческих структур, которые были задействованы в этой преступной схеме. Ранее сообщалось, что основной подозреваемый скорее всего сбежал за границу.
среда, 21 апреля 2010 г.
::Экономика
Новые обыски в московском офисе казахского "БТА Банка", четверо задержаны
В Следственном комитете при МВД РФ заявили, что речь, как и полгода назад, идет об уголовном деле о хищениях. Примечательно, что в деле фигурируют люди, посадившие в СИЗО умершего там юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского.
четверг, 18 марта 2010 г.
::В России
СМИ: в деле о хищении 1,25 млрд рублей из ПФР может быть замешан сокамерник Япончика
Скандальное уголовное дело получило новый поворот. Украденные деньги переводились через банк "Кубань" на счета в "Промбанке". Руководство последнего подозревается в хищении денег у банка "Интелфинанс", глава которого был избит, по его словам, бизнесменом-аферистом Двоскиным, в свое время сидевшим с уже отошедшим в мир иной "авторитетом".
четверг, 04 марта 2010 г.
::Экономика
В Приморье кредитное общество похитило 40 млн рублей
Жители Приморья, узнав из рекламы, что Общество взаимного кредитования "Уссурийское" предлагает высокие проценты годовых - от 17 до 25% - вносили деньги. Суммы вкладов составляли от 50 тысяч до 1 млн рублей. Когда вкладчики пришли забирать проценты, то им сообщили - "все деньги находятся в обороте".
среда, 27 января 2010 г.
::Экономика
Московский "Сбербанк" за три года выдал более 35 млрд рублей "воровских" кредитов
По итогам прошедшего года около 20% кредитов столичного "Сбера" оказались просроченными. Большая часть просрочки приходится на кредиты, выданные несколько лет назад тремя отделениями по фиктивным документам. Крупными заемщиками банка побывали безработные, православные прихожане.
четверг, 21 января 2010 г.
::Экономика
ФМС и Ассоциация российских банков будут обмениваться паспортными данными граждан
Миграционная служба и банкиры считают, что такое сотрудничество поможет выявлять граждан, находящихся в розыске, использующих поддельные, украденные или утерянные паспорта. Предполагается, что это может повлиять на снижение банками ставок по кредитам.
среда, 20 января 2010 г.
::Экономика
Сотрудники "Сбербанка" и ПФР украли со счетов умерших пенсионеров 2,5 млн рублей
Злоумышленники находили счета, по которым долго не проводились операции, и уточняли, не числятся ли их владельцы умершими, для чего посылали в единый расчетный центр и ЗАГС письма, якобы за подписью одного из руководителей ПФР. После чего по подложным паспортным данным снимали с этих счетов деньги.
понедельник, 28 декабря 2009 г.
::Экономика
Обрушивший евро депутат Госдумы предлагает ввести уголовное наказание за подделку пластиковых карт
Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков предложил Госдуме поправки в УК, призванные защитить оборот пластиковых карт в России от мошенников. Ранее Аксаков обрушил своим заявлением евро, а потом предложил девальвировать рубль, за что лишился поста представителя Госдумы в НБС.
понедельник, 23 ноября 2009 г.
::Экономика
В деле о краже из Пенсионного фонда обнаружился еще один миллиард рублей
Мошенники, пытавшиеся украсть деньги со счетов Пенсионного фонда, совершили финансовые проводки на 2,2 млрд рублей. Портал Life News утверждает, что часть платежных документов были подлинными.
пятница, 20 ноября 2009 г.
::Экономика
ЦБ лишил скандальный банк "Кубань" лицензии
В банке "Кубань" идут следственные действия по делу о хищении 1,25 млрд рублей из средств Пенсионного фонда. Три месяца назад банк был продан и ключевые управленцы его покинули, предположительно, целью сделки и была афера с деньгами ПФР.
четверг, 19 ноября 2009 г.
::Экономика
В московских офисах "БТА Банка" проходят обыски
Мероприятия осуществляются в рамках уголовного дела, ранее возбужденного по статье 159 УК РФ (мошенничество). Внешняя задолженность БТА банка оценивается в 13 млрд долларов и включает евробонды, синдицированные кредиты, двусторонние сделки, сделки по торговому финансированию.
вторник, 29 сентября 2009 г.
::В России
