Новый закон вдохновил мошенников на очередной способ снимать деньги с чужих банковских карт
Владелец банковской карты получает SMS-сообщение о блокировке карты в связи с ранее принятым законом о блокировке средств в случае подозрительной операции. После чего мошенники просят подтвердить данные клиента по телефону или электронной почте, а затем снимают все деньги с карты.
среда, 05 сентября 2018 г.
::Экономика
Бывшего топ-менеджера лишенного лицензии "Межтопэнергобанка" заподозрили в хищении 800 миллионов рублей
По данным МВД, бывший зампред правления банка и другие сотрудники заключили кредитные договоры на общую сумму 800 миллионов рублей и перечислили деньги на счета подконтрольных банку организаций. Впоследствии эту сумму не вернули ни заемщику, ни кредитору. Банкир задержан.
суббота, 11 августа 2018 г.
::Экономика
Подозреваемый в отмывании денег из РФ Danske Bank намерен отказаться от части прибыли
Речь идет о прибыли, полученной эстонским подразделением банка в результате проведения "подозрительных транзакций", которые совершались в период с 2007 по 2015 годы и в настоящее время изучаются в рамках расследования об отмывании денег.
четверг, 19 июля 2018 г.
::Экономика
Глава Hermitage Capital подал уголовный иск против Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из РФ, узнала Financial Times
По данным издания, иск государственному прокурору Дании был подан Уильям Браудером в среду вечером, 11 июля. В нем глава Hermitage Capital утверждает, что как минимум 190 счетов, открытых в банке, использовались для отмывания 203 млн долларов из российского бюджета в рамках хищения, раскрытого Сергеем Магнитским.
пятница, 13 июля 2018 г.
::В мире
Князь Монако отказал России в выдаче экс-главы "Инвестторгбанка" Гудкова
Согласно законам Монако, мнение князя в экстрадиционных вопросах является решающим и окончательным. Мотивировать свое решение глава княжества не обязан. На родине Владимира Гудкова обвиняют в хищении у кредитного учреждения семи миллиардов рублей.
четверг, 28 июня 2018 г.
::В мире
Родственник основателя "Мособлбанка" увязал его смерть с условиями содержания в колонии
В колонии, где содержался бизнесмен, произошла реорганизация, в результате чего в бараке, предназначенном для 200 человек, стало проживать 350. На этом фоне у Мальчевского начался инфекционный менингит.
понедельник, 18 июня 2018 г.
::В России
Основатель "Мособлбанка" Мальчевский, осужденный за хищение 70 млрд рублей, умер в тюремной больнице
Анджей Мальчевский умер 16 июня. О смерти бизнесмена сообщил его адвокат, позже эту информацию подтвердили во ФСИН. При осмотре в медицинской части следов насилия или отравления обнаружено не было. Предприниматель был осужден в 2016 году.
понедельник, 18 июня 2018 г.
::В России
Набиуллина: ЦБ будет пресекать оказание нелегальных финуслуг, а не составлять черные списки
Речь идет о незаконной деятельности нелегальных кредиторов или организаций, привлекающих средства граждан. В первую очередь регулятор старается помешать размещению их рекламы в интернете, на заборах и на асфальте.
вторник, 29 мая 2018 г.
::Экономика
Отмывавший деньги "семьи Путина" Danske Bank обвинили в игнорировании сигналов и сокрытии информации
Управление по финансовому надзору Дании сделало банку восемь внушений и столько же предписаний, которые он должен выполнить до 30 июня. Основные претензии регулятора связаны с "критическими недостатками" в организации деятельности банка. Схожую критику высказала и Финансовая инспекция Эстонии.
четверг, 03 мая 2018 г.
::В мире
Мошенники находят схемы хищения средств с банковских карт в соцсетях
Эксперты по информационной безопасности считают бездумную активность в соцсетях крайне опасной. Злоумышленники, использующие "социальную инженерию" для хищения средств с банковских карт, все чаще обращают свое внимание на представителей среднего класса в возрасте от 25 до 40 лет.
четверг, 15 марта 2018 г.
::Экономика
"Семью Путина" и ФСБ заподозрили в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank
В декабре 2013 года руководство кредитной организации получило доклад от неизвестного лица, в котором говорилось о подозрительных платежах на счетах одной из фирм, зарегистрированных в Великобритании. Расследование помогло выявить связь между компаниями, входившими в состав этой фирмы, и скандальным "Промсбербанком".
вторник, 27 февраля 2018 г.
::В мире
Генпрокуратура РФ послала в Монако запрос на экстрадицию бывшего главы "Инвестторгбанка" Владимира Гудкова
Сейчас экс-банкир находится в тюрьме, которая больше похожа на небольшой отель: в СИЗО, расположенном на берегу Средиземного моря, камеры на двух человек, оборудованные всем необходимым, включая кондиционеры. В учреждении имеется свой бассейн, а сидельцы могут заказывать еду прямо из ресторанов.
среда, 07 февраля 2018 г.
::В России
В Госдуме предложили блокировать загранпаспорта владельцев и руководителей проблемных банков
Это должна быть упрощенная судебная процедура, которую инициирует Банк России в случае нарушения нормативов или сроков выполнения предписаний, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Эту "непростую тему" он уже обсуждал с представителями регулятора.
понедельник, 22 января 2018 г.
::Экономика
В прошлом году АСВ обнаружило в банках фиктивных вкладов на 1,5 млрд рублей
Столько бы пришлось заплатить Агентству по страхованию вкладов, если бы оно не заметило мошенничества в ходе своего участия в работе назначаемых ЦБ временных администраций, а также в ходе подготовки и проведения выплат страхового возмещения.
пятница, 19 января 2018 г.
::Экономика
На банковском рынке появились "специалисты", обещающие вернуть страховку, уплаченную при оформлении кредита
Для банков, пишет "Коммерсант", такие мошенники угрозы не представляют, а у клиентов, завладев их персональными данными, могут увести средства со счета или набрать займов на их имя. Ограничить масштабы распространения мошенничества могут правоохранительные органы, если займутся проблемой.
четверг, 14 декабря 2017 г.
::Экономика
Одна из самых распространенных в РФ схем мошенничества - "получите кредит после перевода первоначального взноса"
Мошенники от имени несуществующих банков выманивают средства у граждан, которые хотят получить кредит. Из-за утечки личных данных из банков преступники используют эту информацию и звонят жертвам с предложениями кредита, но только после перевода первоначального взноса на некий банковский счет, карту или телефонный номер.
среда, 04 октября 2017 г.
::Экономика
"Ведомости": как карточные мошенники зарабатывают на легкомысленности людей
Опрошенные изданием эксперты назвали главной причиной кражи денег с карт то, что клиенты банков ведутся на обман, с помощью которого мошенники выманивают у них данные карты или заставляют проделать определенные манипуляции. В прошлом году они украли 1,08 млрд рублей, и это уже на 6% меньше, чем 2015-м.
пятница, 29 сентября 2017 г.
::Экономика
Доля мошеннических кредитов в России за полгода сократилась на 15%
Но давление со стороны мошенников на розничное кредитование сохраняется, злоумышленники просто стали осторожнее и теперь берут небольшие по размеру займы. Кредитами с признаками мошенничества принято называть ссуды, по которым не платят с момента выдачи.
вторник, 12 сентября 2017 г.
::Экономика
У 80-летнего пенсионера из России в испанском банке украли 1,5 млн долларов
В 1992 году назад он открыл счет в одном из банков валенсийского города Рохалес. Обслуживанием счета все это время занималась одна и та же сотрудница банка. Расследование началось примерно месяц назад, злоумышленница арестована.
понедельник, 31 июля 2017 г.
::Экономика
Менеджеры обанкротившегося "Мастер-банка" осуждены условно и амнистированы по делу об обналичивании
Расследование продолжалось пять лет. По данным следствия, члены преступной группы по поддельным электронным поручениям переводили средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали. Бывший руководитель банка разыскивается по совсем другому делу - за преднамеренное банкротство.
среда, 26 июля 2017 г.
::Экономика