Временная администрация проблемного "Росинтербанка" восстановила историю пропажи его архивов
Банк, испытывавший недостаток средств, расторг договор субаренды части помещений своего головного офиса. Документы отправились в архив, но до цели по неизвестной причине не добрались. Пропали и их электронные копии. В результате почти каждому десятому вкладчику пришлось доказывать права на депозиты.
четверг, 22 июня 2017 г.
::Экономика
РБК: обвиняемый в хищении 7,5 млрд рублей экс-глава банка "Огни Москвы" умер под арестом
По данным источников, 19 февраля фигурант дела был доставлен в Боткинскую больницу из СИЗО N4 с острым нарушением мозгового кровообращения. Вскоре он впал в кому и больше в себя не приходил. Денис Морозов страдал наследственным заболеванием, связанным со свертываемостью крови, - болезнью Виллебранда-Диана.
понедельник, 05 июня 2017 г.
::В России
ЦБ обяжет банки блокировать подозрительные операции
В соответствующем законопроекте указано, что признаки таких операций установит ЦБ и они будут обязательными для всех кредитных операций. Более ранние версии проекта наделяли такой функцией сами банки. Теперь банки будут вправе устанавливать лишь дополнительные признаки операций с подозрением на хищение средств.
среда, 31 мая 2017 г.
::Экономика
Правительство поддержало ужесточение ответственности за хищение средств с банковских счетов и кибермошенничество
Законопроект уточняет понятия "кража" и "мошенничество". Предлагается внести в УК ответственность за хищение чужого имущества с банковского счета и электронных денежных средств, а также ответственность за мошенничество с помощью электронных платежных средств.
четверг, 25 мая 2017 г.
::Экономика
Задержаны руководители и сотрудники трех банков, выдавших кредиты на 1 млрд рублей под залог бочек с водой
В качестве залогового обеспечения по заведомо невозвратным кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой. В каком именно регионе произошло преступление, представитель МВД не уточнила, сообщив, что обыски проведены в Москве, Подмосковье и в Брянской области.
пятница, 12 мая 2017 г.
::Экономика
АСВ ищет экспертов для проверки добросовестности вкладчиков по почерку
По итогам тендера с победителем будет заключен договор сроком на два года, максимальная цена одной экспертизы составляет 7,67 тыс. рублей. Эксперты будут исследовать подписи, поставленные как в обычных обстоятельствах, так и почерком, "изменившимся под влиянием необычных условий".
четверг, 20 апреля 2017 г.
::Экономика
Беглый банкир Пугачев потребовал от РФ 6 млрд долларов в международном арбитраже
Окончательное решение ожидается не раньше чем через месяц. Представители экс-банкира, некогда близкого к Путину, настаивают на заморозке активов на сумму 6 млрд долларов в качестве "минимальной частичной компенсации".
вторник, 18 апреля 2017 г.
::Экономика
МВД отказалось проверять британские банки, заподозренные в отмывании денег из РФ
В ведомстве заявили, что не располагают информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts. В связи с этим никакие мероприятия в отношении указанных кредитных организаций сотрудниками ГУЭБиПК МВД России не проводились.
среда, 29 марта 2017 г.
::В России
Чечня открестилась от причастности к отмыванию денег по "молдавской схеме"
Ранее словенские журналисты написали о том, что в этой схеме участвовала строительная компания "Омния Архинг", являющаяся подрядчиком госзаказов в Чечне. По информации издания Delo, чеченская компания "Сити-Строй", связанная с Рамзаном Кадыровым, пригласила "Омнию" поучаствовать в тендере на постройку кирпичного завода в Грозном.
понедельник, 27 марта 2017 г.
::В России
Возбуждено дело о мошенничестве с кредитом "Открытия", не возвращенным под предлогом банкротства
В основе расследования, по данным издания, лежит история с кредитом, выданным ОАО "Номос-банк" (сейчас банк "Открытие"). Получателем было некое ЗАО "Негоциант". Следователи полагают, что процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка.
понедельник, 27 марта 2017 г.
::Экономика
СМИ: окружение Кадырова участвовало в отмывании денег в "глобальной прачечной"
По информации словенских журналистов, в этой схеме была задействована местная строительная компания "Омния Архинг", являющаяся подрядчиком госзаказов в Чечне. За постройку кирпичного завода в Грозном "Омния" получила 5,2 миллиона евро, которые прошли через офшорные компании Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP.
четверг, 23 марта 2017 г.
::В России
"Молдавская схема": Кремль использовал Европу как "прачечную", чтобы отмыть свыше $22 млрд. В Молдавии фигурантами дела стали 16 судей
Подозреваемые обвиняются в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах. Схема, по которой из РФ выводили миллиарды, работала с 2010-го по 2013 год. В ней были задействованы компании и банки России, Молдавии, Великобритании, Германии, Австрии, Швеции, Финляндии и других европейских стран, а также молдавские суды.
среда, 22 марта 2017 г.
::В мире
В отмывании денег из России по "молдавской схеме" заподозрили 27 банков Германии и 28 финских компаний
Как минимум 27 банков ФРГ проводили сомнительные платежи, самую крупную сумму - 27,4 млн долларов - получил Commerzbank, на счета Deutsche Bank поступило около 24 млн. В немецких фирмах и у немецких частных лиц таким путем осело 66,5 млн долларов. Через финские компании было выведено около 19 млн евро.
вторник, 21 марта 2017 г.
::В мире
The Guardian: банк Елизаветы II участвовал в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"
По информации британского издания, в период с 2010-го по 2014 год из России было выведено по меньшей мере 20 млрд долларов. При этом на долю британских банков, которые были задействованы в преступной схеме, пришлось 738 млн долларов "отмытых" денег.
понедельник, 20 марта 2017 г.
::В мире
Названы бенефициары вывода 700 миллиардов рублей из России по "молдавской схеме"
Хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, на уровне правоохранительных органов РФ расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании дела.
понедельник, 20 марта 2017 г.
::Экономика
ЦБ РФ в 2016 году выявил 965 нелегальных кредиторов
Эта цифра за год выросла в два раза - в 2015 году было выявлено 430 подозрительных кредиторов. Как говорят эксперты, с которыми пообщались "Известия", данные о количестве переданных дел в Генпрокуратуру - только то, что официально зарегистрировано.
четверг, 02 марта 2017 г.
::Экономика
"Коммерсант": в Дубае арестовано имущество экс-руководителя НПО "Космос"
Арестованные активы будут проданы, а деньги направлены в ВТБ в качестве погашения задолженности Андрея Чернякова перед "Банком Москвы", которым ВТБ владеет с 2011 года. Стоимость активов предварительно оценивается в 2 млрд долларов.
среда, 01 марта 2017 г.
::Экономика
В Швейцарии обвинили двух бизнесменов из России в мошенничестве
По версии швейцарских правоохранителей, специализирующаяся на торговле металлом швейцарская компания Nori SA, владельцем которой является некий Петр Теребов, взяла в местных банках ничем не обеспеченные кредиты почти на 25 млн долларов.
пятница, 27 января 2017 г.
::Экономика
МВД: топ-менеджеры банка, лишенного лицензии в 2016 году, украли 1 млрд рублей
Бывший зампред правления банка, а также начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования уже задержаны и взяты под стражу, а бывший председатель совета директоров банка объявлен в международный розыск.
пятница, 13 января 2017 г.
::Экономика
Суд взыскал 6 млрд рублей с дочери бывшего вице-мэра столицы по делу обанкротившегося банка "Огни Москвы"
Именно в 6 млрд рублей АСВ оценило убытки, причиненные действиями Марии Росляк банку "Огни Москвы", который был признан банкротом в 2014 году. Басманный суд Москвы в феврале 2016 года приговорил ее к 4 годам колонии. Исполнение наказания было отсрочено на 10 лет, до того момента, когда ее детям исполнится 14 лет.
среда, 07 декабря 2016 г.
::В России