ЦБ: два лишенных лицензий банка выдали фиктивным компаниям кредитов на 6 млрд рублей
Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Москве "Русского трастового банка" 16 августа за утрату капитала. Всеволожский "Рускобанк" лишился лицензии 21 июня за неисполнение федеральных законов и нормативных актов.
среда, 07 декабря 2016 г.
::Экономика
Суд в Петербурге приговорил совладельца банка "Фининвест" к 4 годам условно за хищение 1,5 млрд рублей
По версии обвинения, бывшее руководство банка похитило почти 2 млрд рублей путем заключения ряда фиктивных сделок и выдачи заведомо невозвратных кредитов. "Дыра" в капитале "Фининвеста", признанного банкротом два года назад, превышает 12 млрд рублей.
четверг, 25 августа 2016 г.
::Экономика
В лишенном лицензии "Арксбанке" обнаружены признаки мошенничества с вкладами
Руководство банка, как выяснила временная администрация, вело "внесистемный учет принимаемых вкладов, фальсифицировало представляемые данные о величине реальных обязательств перед физическими лицами".
понедельник, 01 августа 2016 г.
::Экономика
Объемы мошеннических операций по картам Visa в России снижаются
В 2015 году этот показатель сократился с 4 до 3 копеек на 1 тыс. рублей, сообщил на пресс-конференции глава департамента управления рисками Visa в России Олег Скородумов. Не все эти средства были потеряны клиентами - в ряде случаев деньги удается вернуть.
вторник, 21 июня 2016 г.
::Экономика
Хакеров из России заподозрили в причастности к скандальной краже 81 млн долларов ЦБ Бангладеш
По информации журналистов, следователи, изучающие подробности кибератаки, пришли к выводу, что при совершении преступления был использован троян Dridex. Именно его зачастую в своих кибератаках применяют хакеры из стран бывшего Советского Союза. В конце мая в СМИ появилась информация о причастности к преступлению хакеров из КНДР.
пятница, 17 июня 2016 г.
::В мире
Интерпол объявил в розыск бывшего главу "Балтийского банка"
Олег Шигаев сейчас проживает на своей вилле в Швейцарии. Туда уже направлен запрос на выдачу обвиняемого, но в прокуратуре страны пока никак не комментируют это дело. В апреле 2015 года ему было заочно предъявлено обвинение в крупном мошенничестве и легализации преступных доходов.
среда, 01 июня 2016 г.
::Экономика
В причастности к скандальной краже денег ЦБ Бангладеш подозревают Северную Корею
По данным газеты The New York Times, компания Symantec, работающая в сфере кибербезопасности, начала расследование возможной причастности КНДР к хакерским атакам против трех азиатских банков, в том числе к хищению десятков миллионов долларов из средств ЦБ Бангладеш.
пятница, 27 мая 2016 г.
::Экономика
Райсуд в Москве арестовал российское имущество бывшего владельца "Российского кредита"
Это несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья. Допросить Анатолия Мотылева следователи не имели возможности, поскольку он давно перебрался за границу. По некоторым данным, экс-банкир находится в Лондоне.
вторник, 24 мая 2016 г.
::Экономика
Экс-глава обанкротившегося банка "Фининвест" получила 3,5 года условно
Банк лишился лицензии на осуществление банковских операций в июле 2014 года. В августе того же года было принято решение о банкротстве. Временная администрация установила, что стоимость активов банка не превышает 1,3 млрд рублей при величине обязательств 14 млрд рублей.
понедельник, 23 мая 2016 г.
::Экономика
Зампред ЦБ объяснил резкие колебания рубля в конце февраля 2015 года местью за увольнение
Следствию так и не удалось найти тех, кто заработал на взломе трейдинговой системы казанского "Энергобанка", который привел к резким колебаниям курса рубля 27 февраля прошлого года. В ЦБ решили, что причиной, скорее всего, могло быть желание уволенного сотрудника банка отомстить.
среда, 17 февраля 2016 г.
::Экономика
МВД рассказало, как международная банда хакеров хотела обрушить банковскую систему РФ во время кризиса
Задержанные в прошлом году злоумышленники готовили операцию, целью которой являлось одновременно хищение средств практически из всех банков России. Ключевым направлением деятельности группы было осуществление атак на процессинговые центры банков и пункты обмена межбанковскими сообщениям.
четверг, 04 февраля 2016 г.
::Экономика
В Москве задержали подозреваемых в хищении 30 млрд рублей у вкладчиков проблемных банков
Осенью в 9 кредитных учреждениях, которым ЦБ запретил открывать депозиты, имело место массовое открытие счетов физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Впоследствии привлеченные средства были похищены злоумышленниками под прикрытием сделок по приобретению ценных бумаг.
среда, 23 декабря 2015 г.
::Экономика
В этом году сотрудники банков стали в два раза чаще терять и воровать деньги клиентов
По мнению экспертов, проблема становится все более серьезной и потому все чаще предается огласке. Персонал банков не уверен в завтрашнем дне и старается создать себе дополнительную финансовую подушку, осознанно идя на преступления.
пятница, 18 декабря 2015 г.
::Экономика
Беглого банкира Чилингарова заочно арестовали и объявили в международный розыск
Бывшему председателю правления и совладельцу обанкротившегося банка Эдуарду Чилингарову, успевшему сбежать за границу, заочно инкриминируют растрату около 900 миллионов рублей. Трое его подельников арестованы и находятся в СИЗО, но следствие пока не установило всех участников преступной схемы.
вторник, 08 декабря 2015 г.
::В России
Экс-собственника банка "Пушкино" объявили в розыск по делу о многомиллионных хищениях
По словам источников в правоохранительных органах, Главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области вынесло постановление о привлечении Алексея Алякина в качестве обвиняемого за совершение мошенничества в особо крупном размере, а затем инициировало его федеральный розыск.
пятница, 09 октября 2015 г.
::Экономика
ЦБ: мошенники переключаются с граждан на банки
Новая тенденция - результат в том числе появления на теневом рынке "профильных специалистов", то есть уволенных в ходе оптимизации персонала банковских работников и профессиональных айтишников, которые знают слабые места в защите, считают эксперты.
понедельник, 21 сентября 2015 г.
::Экономика
Крупнейшие мировые банки готовятся к лавине исков из-за манипуляций с курсами валют
Прецедентом стало принятое на прошлой неделе решение девяти банков о выплате 2 млрд долларов по поданному в нью-йоркский суд групповому иску тысяч инвесторов, пострадавших от махинаций на рынке Forex. Аналитики отмечают, что пока слишком сложно оценить финансовые последствия для банков.
вторник, 18 августа 2015 г.
::Экономика
Фигурант дела о вымогательстве 1 млн долларов у банкира Двоскина получил 1,5 года колонии
Ранее суд приговорил к двум годам колонии общего режима другого фигуранта дела, экс-следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александра Бурчука, признав его виновным в мошенничестве. Дело в отношении Бурчука было возбуждено по заявлению совладельца "Генбанка" Двоскина.
понедельник, 17 августа 2015 г.
::Экономика
Экс-руководителей "Мособлбанка" арестовали заочно
Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего зампреда правления "Мособлбанка" Дмитрия Васильева и экс-президента банковского холдинга "Республиканская финансовая корпорация" Александра Мальчевского по делу о мошенничестве на 70 млрд рублей с банковскими вкладами.
понедельник, 17 августа 2015 г.
::Экономика
Петербургский суд заочно арестовал экс-президента "Балтийского банка"
Бывший президент Балтийского банка Олег Шигаев заочно арестован по делу о хищении. Ранее он был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве, обвинение предъявлено о статьям "Мошенничество" и "Отмывание денежных средств".
понедельник, 27 июля 2015 г.
::Экономика