В Европе решили "разобраться" со швейцарскими банкирами по примеру США
В США несколько банков из Альпийской конфедерации уже столкнулись с обвинениями в содействии клиентам, уклонявшимся от уплаты налогов. Дело дошло до гигантских штрафов и требований выдачи банкиров. Теперь ими по той же причине заинтересовались власти ЕС, ряда стран - членов ЕС и Швейцарии.
четверг, 03 апреля 2014 г.
::Экономика
В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности, обналичившие десятки миллионов рублей
Обналичивание осуществлялось с карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы в Дагестане. Проведено 22 обыска, изъяты печати и документы организаций, задействованных в схеме, "черновая" бухгалтерия и 20 млн рублей наличности.
пятница, 14 марта 2014 г.
::Экономика
Генпрокуратура проверяет бывших собственников и руководство "Инвестбанка"
Банк России считает, что в действиях банкиров по выдаче кредитов и вложениям в ценные бумаги есть признаки преднамеренного банкротства. Отрицательный капитал "Инвестбанка", лишившегося лицензии в декабре 2013 года, сегодня оценивается в рекордную сумму 45 млрд рублей.
среда, 12 марта 2014 г.
::Экономика
Отпущенный под залог экс-глава "ВЭБ-Инвеста" Шулепов скрылся от суда
В июле 2013 года Мособлсуд выпустил бывшего гендиректора компании "ВЭБ-Инвест" Алексея Шулепова, обвиняемого в незаконном переоформлении месторождения золотой руды и мошенничестве на 247 миллионов рублей, из-под ареста под залог. С тех пор он не явился ни на одно из начавшихся в сентябре судебных заседаний.
среда, 29 января 2014 г.
::Экономика
Некоторые банки дадут клиентам всего сутки, чтобы вернуть украденные с карт деньги
Если клиент этот срок пропускает - обращается спустя два-три дня, то банк не обязан возвращать ему средства. Поэтому, например, "Альфа-банк" советует клиентам "никоим образом" не расставаться с сотовым телефоном, на который приходят смс-уведомления об операциях.
пятница, 17 января 2014 г.
::Экономика
Дело юриста экс-главы "БТА Банка" об отмывании денег закрыто по амнистии, она уже уехала в Лондон
Следствие обвиняло Елену Тищенко в отмывании части от 3,3 млрд долларов, похищенных бывшим главой "БТА Банка" Мухтаром Аблязовым, который недавно был задержан во Франции. Однако дело юриста было прекращено по экономической амнистии после того, как перед Новым годом "БТА Банк" неожиданно отказался от исковых требований по возмещению ущерба.
четверг, 09 января 2014 г.
::В России
Юристу экс-главы казахстанского БТА Банка разрешили переехать из СИЗО в апартаменты "Москва-Сити"
По данным следствия, Елена Тищенко помогла участникам преступной группы арестованного во Франции Мухтара Аблязова отмыть похищенные из БТА Банка средства. Хотя статья, по которой обвиняется Тищенко, не предусматривает арест, суд взял юриста под стражу, так как она является гражданкой Украины и у нее не было своего жилья в Москве.
четверг, 26 декабря 2013 г.
::В России
В Москве задержали очередных "черных банкиров", отмывших 14,5 млрд рублей
Лжебанкиры осуществляли финансовые махинации через два московских банка. По данным следствия, через подконтрольные им фирмы, зарегистрированных на территории России и Латвийской Республики, они проводили транзит безналичной валюты и выдачу наличных.
среда, 25 декабря 2013 г.
::Экономика
В Лондоне осудили бывшего топ-менеджера "Сибнефти", обвиняемого в РФ в хищении 770 млн долларов у ВТБ
Федора Хорошилова признали виновным в нарушении судебного приказа о замораживании активов и неуважении к суду. В 2009 году тот же суд арестовал 245 млн долларов на счетах Хорошилова, принадлежащие ему акции нефтяных компаний, ресторан в Тюмени, яхту, самолет, Maybach, две виллы во Франции и Италии.
вторник, 24 декабря 2013 г.
::В мире
С нового года клиенты банков должны будут подтвердить номер своего мобильного телефона
Российские банки с нового года начнут блокировать карты тех клиентов, кто не подтвердил свой мобильный номер. Банкиры представляют эту меру как защиту от мошенников, которые могут воспользоваться новым законом, вступающим в силу с 1 января.
пятница, 20 декабря 2013 г.
::Экономика
Банки обяжут вернуть клиентам похищенные с карт средства
С 1 января граждане получат безоговорочное право на компенсацию похищенных с банковских карт средств. Поправки, ограничивающие эту возможность для клиентов в пользу банков, не были поддержаны администрацией президента. Но у граждан будут только сутки на оспаривание операций.
понедельник, 16 декабря 2013 г.
::Экономика
Кибермошенники могут поставить под сомнение переход на безналичные платежи
Уровень защиты данных владельцев банковских карт остается неудовлетворительным. По исследованию InfoWatch, до 40% потерь конфиденциальной информации о клиентах приходится на торговлю, в банках и процессинговых компаниях ситуация немногим лучше - 29 и 31% случаев воровства платежных данных.
понедельник, 16 декабря 2013 г.
::Экономика
Задержаны хакеры, похитившие 70 млн рублей с помощью "банковских троянов"
Полиция задержала 13 членов банды хакеров, которые похитили с банковских счетов 70 миллионов рублей. На компьютеры пользователей через обнаруженные киберворами уязвимые места загружались "банковские трояны", которые могли получать доступ к логинам и паролям пользователей.
пятница, 06 декабря 2013 г.
::Экономика
Против главы махачкалинского "Нафтабанка", лишенного лицензии на прошлой неделе, возбуждено уголовное дело
Полицейские обвиняют Бухари Курбанова в незаконной банковской деятельности. По данным газеты "Коммерсант", банк обналичил через фирмы-однодневки не менее 3 млрд рублей. Ранее три уголовных дела были возбуждены в отношении клиентов "Нафтабанка".
понедельник, 02 декабря 2013 г.
::Экономика
Новый компромисс: банки обяжут возвращать украденные с карт деньги, но не сразу и не всегда
Последняя версия поправок к самой спорной статье закона "О национальной платежной системе" носит характер компромисса между позициями ЦБ и банкиров. Банкам установили конкретные сроки для возврата средств, украденных мошенниками, расширив их возможности по проверке добросовестности клиентов.
пятница, 29 ноября 2013 г.
::Экономика
Полиция задержала подпольных банкиров с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд рублей
МВД сообщило, что задержаны лидеры этнической группировки, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Наличные поступали с овощных рынков от коммерсантов из Средней Азии, Грузии, Азербайджана и Абхазии.
понедельник, 25 ноября 2013 г.
::Экономика
Задержанный аферист, взявший в кредит 776 млн долларов, оказался бывшим топ-менеджером "Сибнефти"
Полиция задержала Федора Хорошилова в поселке Заречье Одинцовского района Подмосковья накануне вечером. Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Щедрым кредитором оказался банк ВТБ, который теперь судится с Хорошиловым и его компаниями из-за невозврата кредитов.
пятница, 15 ноября 2013 г.
::Экономика
Пойман мошенник, набравший кредитов почти на 800 млн долларов
Уголовное дело против него по статье "мошенничество в особо крупном размере" было возбуждено в Тюменской области еще в 2010 году. По версии следствия, аферист по подложным документам взял у одного из российских банков семь кредитов на общую сумму в 776 млн долларов, после чего скрылся.
пятница, 15 ноября 2013 г.
::Экономика
Обвиняемый сотрудник "Смоленского банка" отправлен под домашний арест
Таким образом Тверской районный суд российской столицы удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления ГУ МВД по Москве. Срок избранной меры пресечения для подозреваемого в незаконной банковской деятельности - до 5 января.
пятница, 08 ноября 2013 г.
::В России
После обысков в "Смоленском банке" задержан один из сотрудников
Задержанным стал сотрудник московского офиса банка. Еще двое подозреваемых отпущены под подписку о невыезде. По данным полиции, всех троих подозревают в незаконной банковской деятельности. В самом "Смоленском банке" настаивают, что к работе кредитной организации у правоохранителей претензий нет.
среда, 06 ноября 2013 г.
::В России
