В "Смоленском банке" обыски: возникли подозрения в незаконной "обналичке"
"По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода", - говорится в сообщении московской полиции.
вторник, 05 ноября 2013 г.
::В России
"Сбербанк" снова принимает пятитысячные купюры, не опасаясь потока фальшивок
Московский банк "Сбербанка" возобновил прием купюр достоинством 5000 рублей в своих банкоматах и платежных терминалах. Прием этих банкнот в других регионах возобновится до конца недели. Банк оснастит свои приемные банкоматы датчиками, которые позволят тщательнее проверять банкноты.
вторник, 22 октября 2013 г.
::Экономика
Юристу экс-главы БТА Банка предложено выкупить свободу за 440 млн долларов
МВД России готово вернуть свободу юристу экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова Елене Тищенко, подозреваемой в мошенничестве и легализации незаконно полученных средств. Условие освобождения - возмещение банку ущерба в размере 439 миллионов долларов.
понедельник, 21 октября 2013 г.
::Экономика
Правительство хочет наказывать банкиров и страховщиков реальными тюремными сроками за подтасовку отчетности
В новых поправках к УК предусмотрены санкции (от 300 тыс. рублей штрафа до 4 лет тюрьмы) , в частности, за предоставление регулятору или публикация в соответствии со стандартами раскрытия финансовой информации неполных и ложных сведений и искажение содержания документов.
четверг, 10 октября 2013 г.
::Экономика
ЦБ против усложнения процедуры возврата средств, украденных мошенниками с банковских карт
Недавно Минфин предложил новую редакцию наиболее критичной статьи закона "О национальной платежной системе", убрав оттуда требование безоговорочного возврата средств, списанных в ходе несанкционированных операций. Однако, как выясняется, против усложнения процедуры не только Госдума, но и Центробанк.
вторник, 17 сентября 2013 г.
::Экономика
На Кипре схвачен экс-президент банка "Камчатка"
На Кипре при содействии Интерпола задержан Юрий Петров - бывший президент и главный кассир обанкротившегося банка "Камчатка", где обнаружили недостачу свыше 145 млн рублей. Право на получение выплат по обязательствам банка имеют 1,5 тысячи вкладчиков.
четверг, 12 сентября 2013 г.
::Экономика
Правила возврата средств, украденных мошенниками с карт, пересмотрят в пользу банков
По данным "Коммерсанта", Минфин разослал поправки к ст.9 закона "О национальной платежной системе". Изменения сводят на нет почти все плюсы, которые граждане получили бы от вступления в силу этой статьи, описывающей механизм возврата средств, списанных из-за несанкционированных операций.
понедельник, 19 августа 2013 г.
::Экономика
Банкиры хотят изменить условия возврата клиентам украденных мошенниками средств в свою пользу
Статья 9 Закона "О национальной платежной системе" устанавливает, что со следующего года банки будут обязаны возвращать списанные суммы сразу после того, как пользователь карты заявил о мошенничестве. Банк может заниматься расследованием мошенничества до 30 дней, но деньги должен вернуть сразу.
среда, 31 июля 2013 г.
::Экономика
JP Morgan Chase заплатит за "манипулирование" рынками электроэнергии в США
Крупнейший по активам банк США извлекал прибыль за счет искусственного увеличения стоимости операций в штате Калифорния и на Среднем Западе США. Обвинения выдвинула Федеральная комиссия по энергетическому регулированию, входящая в структуру Министерства энергетики США.
вторник, 30 июля 2013 г.
::Экономика
Мошенники придумали новые фокусы с банковскими картами, россиянам советуют быть бдительными
Убытки России от мошеннических операций с банковскими картами растут самыми быстрыми в мире темпами - на 35% в 2012 году. Банкиры советуют гражданам быть все более бдительными, ведь в России распространены самые разные виды мошенничества.
понедельник, 29 июля 2013 г.
::Экономика
В Москве задержаны подпольные банкиры, отмывшие 10 млн рублей
Полиция провела 17 обысков по очередному делу "подпольных банкиров", незаконный доход которых составлял 10 млн рублей. Группировка действовала в Москве с 2010 года и отмывала деньги через расчетные счета фирм-однодневок.
четверг, 25 июля 2013 г.
::Экономика
Половина российских банков готова возмещать клиентам ущерб от незаконных транзакций, как требует новый закон
Остальные кредитные организации обещают завершить подготовку к вступлению новых положений закона не позднее ноября. Требования частей 4-8 и 11-16 девятой статьи закона "О национальной платежной системе" должны были вступить в силу 1 января 2013 года, однако это событие было отложено на год.
пятница, 12 июля 2013 г.
::Экономика
Задержаны подпольные банкиры, "отмывшие" более 36 млрд рублей
Пресечена деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Несколько подконтрольных группировке банков-"прачечных" "отмыли" более 36 млрд рублей. Потом деньги обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и на Кипр.
понедельник, 08 июля 2013 г.
::Экономика
Стратегический банк Ленобласти выпутывается из схем осужденного банкира Матвея Урина
Из карточки банкротного дела "Эдвантис Кэпитал", журналисты узнали, что претензии к нему имеют не только лишенные лицензий банки Урина, но и действующий Рускобанк.
Блокирующий пакет акций банка принадлежит Ленинградской области, более того, на текущий момент область - формально крупнейший собственник.
пятница, 31 мая 2013 г.
::Экономика
Банк "Роснефти" заподозрен в выводе 900 млн долларов из России через Белоруссию
Полиция подозревает, что через Всероссийский банк развития регионов, принадлежащий "Роснефти", из России выведено около 900 млн долларов по импортным контрактам. Удобной схемой вывоза капитала оказался фиктивный белорусский импорт. "Роснефть" отрицает свою причастность к незаконным экспортно-
импортным операциям клиентов ВБРР.
пятница, 31 мая 2013 г.
::Экономика
Повторные обыски прошли у "черных банкиров", подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей
В рамках расследования уголовного дела оперативники провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру", а также по месту жительства подозреваемых. Речь идет о преступной группировке, незаконную банковскую деятельность которой сотрудники полиции пресекли в середине апреля.
среда, 15 мая 2013 г.
::Экономика
В Москве задержаны "черные банкиры", обналичившие 1,5 млрд рублей
Задержаны четыре человека по подозрению в том, что они через переводы по фиктивным платежкам "Бизнес Консалтинга" на счета фирм-однодневок, открытые в ОПМ-банке, выводили деньги клиентов в тень. Центробанк грозит банкам, скрывающим свое истинное положение, тотальным ежедневным надзором.
четверг, 18 апреля 2013 г.
::Экономика
Банкир из Royal Bank of Scotland задержан в Москве за аферу на 300 млн рублей
Всеволод Глуховцев, сотрудник The Royal Bank of Scotland получил от граждан и коммерческих организаций более 300 миллионов рублей для покупки недвижимости в Черногории. По данным МВД, банкир владеет имуществом, стоимость которого превышает ущерб по уголовному делу.
пятница, 12 апреля 2013 г.
::Экономика
У распоряжавшегося "липовыми" активами дагестанского банка объявились 400 вкладчиков, требующих миллиарды
Страховщики отмечают, что, приходя за возмещением, ни один из клиентов не предоставил подлинник договора с банком - только копии. Точная сумма, на которую претендуют "пострадавшие", пока неизвестна. По некоторым данным, на вклады физлиц в "Экспрессе" приходилось 10,7 млрд рублей, но реальными из них были лишь 3,7.
понедельник, 11 марта 2013 г.
::Экономика
Дагестанские банки "нарисовали" себе несуществующих вкладов более чем на 10 млрд рублей
Масштабы фальсификации в дагестанских банках беспрецедентны: фиктивны в них не только вклады граждан, но и кредиты, и ценные бумаги, и касса. Даже аресты по уголовным делам накладываются на несуществующее имущество.
понедельник, 04 марта 2013 г.
::Экономика
