С карт клиентов "Сбербанка" похитили более 50 млн рублей
По данным МВД, мошенники использовали поддельные зарплатные карты, переводили на них и затем обналичивали средства клиентов банка, получив незаконный доступ к системе электронных платежей "Сбербанк Онлайн". Задержаны трое подозреваемых.
четверг, 28 февраля 2013 г.
::Экономика
В России обнаружен фиктивный банк, который предлагал кредиты, но на самом деле не существовал
ЦБ впервые столкнулся с созданием фиктивного банка, который предлагал услуги населению.
Целью мистификаторов был сбор персональных данных претендентов на кредит или средств якобы за выпуск кредитных карт.
среда, 06 февраля 2013 г.
::Экономика
Дело мошенников, "отмывших" более 30 миллиардов рублей через "теневой" банк, дошло до суда
По данным следствия, трое злоумышленников осуществляли банковские операции, не имея соответствующей лицензии. За свои услуги они брали денежное вознаграждение, "заработав" таким образом более трех миллионов рублей. При этом "офис" мошенников находился в здании коммерческого банка.
вторник, 29 января 2013 г.
::Экономика
Дело о подпольном банке с миллиардными оборотами передано в суд
Дело подпольных банкиров передано в суд. Группа бывших работников банков более четырех лет "держала" подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр операций, в результате которых в теневой оборот было выведено около 18 миллиардов рублей.
среда, 12 декабря 2012 г.
::Экономика
Группа молдаван пыталась похитить 1 млн рублей с карт клиентов "Сбербанка"
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресечена деятельность организованной группы из двух граждан Молдавии. Они подозреваются в попытке хищения более 1 млн рублей со 150 банковских карт "Сбербанка".
вторник, 04 декабря 2012 г.
::Экономика
Минфин предлагает сажать банкиров за фальсификацию отчетности
Минфин предлагает ввести уголовную ответственность для руководителей банков и сотрудников, непосредственно отвечавших за подделку финансовой отчетности. Срок лишения свободы за такие преступления увеличен до четырех лет.
вторник, 27 ноября 2012 г.
::Экономика
UBS заплатит почти 50 млн долларов штрафа по вине трейдера-мошенника
Швейцарский банк UBS оштрафован за недостаточный контроль над деятельностью сотрудников.Из-за несанкционированных сделок трейдера Квека Адоболи, чьи аферы раскрылись в сентябре прошлого года, UBS нанес ущерб на 2,3 млрд долларов.
понедельник, 26 ноября 2012 г.
::Экономика
Задержаны новые фигуранты дела об обналичивании 2 млрд рублей через "Мастер-банк"
скандальное уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей должностными лицами КБ "Мастер-банк" и АКБ "Золостбанк" пополняется подозреваемыми. Задержаны два бывших сотрудника Мастер-банка Игорь Бабичев и Андрей Орлов. Следствие.
среда, 21 ноября 2012 г.
::Экономика
Двое владельцев подпольного банка увели "в тень" 25 миллиардов рублей
Следователи завершили работу над делом о незаконном выводе в теневой оборот 25 млрд рублей в Москве. Двое подпольных банкиров, заработавших более 50 млн рублей на незаконных операциях, отданы под суд.
четверг, 15 ноября 2012 г.
::Экономика
Технограбеж: скиммеры похитили у клиентов "Сбербанка" более полумиллиарда рублей
Налеты на банки не приносят грабителям столько наличных, как интеллектуальные и способы отъема денег. С развитием технологий преступников потянуло к банкоматам. Только на банкоматах "Сбербанка" в этом году мошенники установили более тысячи скиммеров, похитив у клиентов банка более 600 млн рублей.
пятница, 02 ноября 2012 г.
::Экономика
Forbes составил список 10 крупнейших финансовых аферистов мира
Среди самых известных махинаторов последних двадцати лет - создатели финансовых пирамид и рисковые банковские трейдеры, топ-менеджеры компаний, обманывавшие своих инвесторов, и миллионеры-растратчики.
пятница, 26 октября 2012 г.
::Экономика
Клиентов банков больше не вынудят доказывать свою непричастность к краже собственных денег
Согласно закону, вступающему в силу со следующего года, средства, похищенные с "пластикового" счета клиента банка, должны быть ему возмещены сразу же после обращения в банк. Эксперты считают, что у недобросовестных граждан появится соблазн имитировать хищения.
четверг, 25 октября 2012 г.
::Экономика
Российским банкам придется потратиться на рассылку уведомлений клиентам
С конца декабря вступают в силу положения закона, обязывающие банки возмещать клиентам 100% суммы любой оспоренной операции, совершенной без согласия клиента. Банк России считает, что эта мера остановит мошенничество.
пятница, 03 августа 2012 г.
::Экономика
Банк "Связной" пострадал от мошенничества с картами несовершеннолетних клиентов
Дебетовые карты, оформленные в банке "Связной" на несовершеннолетних, позволили мошенникам заработать до 20 млн рублей. Банк не стал предъявлять материальные претензии к семьям держателей карт.
четверг, 19 июля 2012 г.
::Экономика
По делу об обналичке задержаны два бывших сотрудника "Мастер-банка"
В ходе расследования скандального уголовного дела о незаконном обналичивании должностными лицами "Мастер-банка" и "Золостбанка" более 2 млрд рублей задержаны двое бывших ведущих специалистов "Мастер-банка" Сергей Кормщиков и Игорь Бабич.
понедельник, 16 июля 2012 г.
::Экономика
В России будут судить участницу хищения 20 млн долларов у ЦБ Туркмении
Айсолтан Ниязова предстанет перед судом в Москве по "делу о туркменских миллионах" - хищении в 2002 году со счетов ЦБ этой страны 41 млн долларов, часть которых была отмыта через московские Индекс-банк и Русский депозитный банк. В Туркмении это дело считают "ограблением века".
пятница, 13 июля 2012 г.
::Экономика
Дело против банкира Урина закончено - его обвинили в мошенничестве на 15 млрд рублей
Следственный департамент МВД закончил дело в отношении известного банкира Матвея Урина. Он уже отбывает срок за избиение бывшего члена правления "Стройтрансгаза" Йоста Фаассена. Теперь банкир обвиняется в мошенничестве со вкладами граждан.
среда, 30 мая 2012 г.
::Экономика
Топ-менеджер "Открытия" Джордж Урумов пожаловался в британский трибунал на своего бывшего работодателя
Экс-глава подразделения fixed income компании Otkritie Securities Ltd через британский трибунал требует взыскать с бывшего работодателя до 75 млн долларов и раскрывает сомнительные схемы, используемые в компании.
понедельник, 14 мая 2012 г.
::Экономика
Полицейские помешали интернет-преступникам украсть со счетов россиян 46 млн рублей
Полицейские задержали в Подмосковье жителей Молдавии, обвиняемых в краже денег с банковских карт. По данным МВД, они располагали данными, которые позволили бы им похитить 46 млн рублей у клиентов одного из банков.
пятница, 20 апреля 2012 г.
::Экономика
