"Райское досье" раскрыло схемы ухода от налогов компании Apple
Для создания схемы ухода от налогов Apple наняла Appleby, занимающуюся регистрацией офшоров. В итоге две дочерние компании Apple - Apple Sales International и Apple Operations International - стали налоговыми резидентами острова Джерси, находящегося под юрисдикцией Великобритании, а третья "дочка" компании была зарегистрирована в Ирландии.
вторник, 07 ноября 2017 г.
::Экономика
В "Райском досье" оказались российские бизнесмены, скрывающиеся от "налога на роскошь"
Среди известных российских клиентов острова Мэн - братья Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, экс-сенаторы Вадим Мошкович, Виталий Малкин и бывший депутат Александр Скоробогатько, таинственный подрядчик РЖД Юрий Коротченко и бизнесмен Александр Пономаренко - владелец поместья под Геленджиком, более известного как "дворец Путина".
понедельник, 06 ноября 2017 г.
::В России
Усманов отрицает использование денег "Газпрома" для покупки акций Facebook
Согласно документам так называемого "Райского досье", когда Алишер Усманов возглавлял "Газпром инвестхолдинг", компания финансировала и контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских Островов, которая, как оказалось, поучаствовала в покупке акций американской социальной сети.
понедельник, 06 ноября 2017 г.
::В России
Депутат Госдумы от "Единой России" руководил офшорной фирмой, несмотря на законодательный запрет
Действующий депутат Государственной думы РФ от "Единой России" Алексей Езубов в 2013 году подписывал документы как руководитель зарегистрированной на Бермудах офшорной компании Air Cloud Services Limited, что противоречит российскому законодательству, свидетельствуют документы "Райского досье".
понедельник, 06 ноября 2017 г.
::В России
"Райское досье" раскрыло связь министра из администрации Трампа с "компанией зятя Путина"
Имя Уилбура Росса-младшего фигурирует в архиве из 13,4 млн документов юридической компании Appleby, который опубликовал и проанализировал международный консорциум журналистов-расследователей. Министр торговли сохранил активы в судоходной компании Navigator Holdings, которая работает с "Сибуром", чьи акции держит Кирилл Шамалов.
понедельник, 06 ноября 2017 г.
::В мире
Офшорной тайны больше не существует: "Райское досье" разоблачает 120 политиков из 50 стран
"Райский архив" показывает, как активно политическая элита использовала тайные налоговые оазисы. Супербогачи скрыли в офшорах 7,9 трлн евро налогов. Офшоры представляют собой систему, которая богатых делает богаче, а бедных беднее, пишут СМИ по поводу утечки 13,4 млн документов из офшорной юридической фирмы.
понедельник, 06 ноября 2017 г.
::В мире
Журналисты нашли в офшорах деньги Елизаветы II, Рекса Тиллерсона, Боно и жены Шувалова
Международный консорциум журналистов расследователей опубликовал архив из 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby и первые итоги его изучения. Расследование, в котором принимали участие 382 журналиста из 67 стран, позволило проследить финансовые вложения многих мировых знаменитостей на Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских островах и т.д.
понедельник, 06 ноября 2017 г.
::В мире
Россияне держат в офшорах активы, по стоимости равные 3/4 национального дохода
Примерно столько же стоят "официальные" финансовые активы всех граждан страны. При этом, по оценкам американского Национального бюро экономических исследований, границы между разными формами неучтенных или недоучтенных активов размыты из-за отсутствия прозрачности в международных финансах.
среда, 23 августа 2017 г.
::Экономика
Российские налоговики запустят автоматический обмен информацией с другими странами: так они смогут узнать о зарубежных активах все
Получить доступ к данным транснациональных групп ФНС сможет уже с 2018 года. При этом одно из условий для начала обмена информацией - в России должна собираться информация о счетах нерезидентов. Банки уже начали готовиться и собирать данные о владельцах счетов и их налоговом резидентстве.
вторник, 11 июля 2017 г.
::Экономика
Reuters узнало об отказе богатейших российских бизнесменов от уплаты налогов в стране
В числе этих бизнесменов два участника списка Forbes, просивших их не называть. "Вы можете ругать их, называть их непатриотичными, но факт остается фактом: бюджет проиграл", - заявил совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин.
вторник, 06 июня 2017 г.
::Экономика
ФНС против однодневок: доначислять налоги будут, если заграничные доходы тратит не тот, кому они принадлежат
Газета "Ведомости" ознакомилась с копией соответствующего письма ФНС, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Теперь компания обязана предоставлять документы, подтверждающие, что именно этими деньгами распоряжается другая структура, или признать, что за ней стоит российское физлицо.
вторник, 23 мая 2017 г.
::Экономика
В кипрском филиале сомнительного банка из Танзании зависли средства аэропорта Домодедово
США подозревают популярный у россиян FBME Bank в отмывании денег. Представитель группы "Домодедово" заявил, что ситуация "не накладывает чувствительных ограничений" на ее бизнес. К банку и временному управляющему подан иск с требованием вернуть более 2 млрд рублей "неправомерно удерживаемых средств".
вторник, 25 октября 2016 г.
::Экономика
"Ведомости": ФНС еще немного сократила свой черный список офшоров
Осенью прошлого года налоговики увеличили его почти в три раза, а потом исключили откровенно прозрачные юрисдикции. Теперь они вычеркнули Маврикий, Арубу, Каймановы и Бермудские острова. Новая версия черного списка ФНС гораздо длиннее, но заметно либеральнее, чем аналогичный список Минфина.
пятница, 15 июля 2016 г.
::Экономика
Кипр объявил о готовности обмениваться налоговой информацией с Россией
Это следует из опубликованного властями страны списка 82 стран, с которыми планируется начать сотрудничество в этой области. ФНС получит первые данные (по остаткам на счетах на конец 2017 года) из этого островного государства в сентябре 2018 года.
вторник, 21 июня 2016 г.
::Экономика
Полпред президента на Дальнем Востоке предлагает снова подумать об офшорных зонах в России
В самом понятии офшора, по словам Юрия Трутнева, нет ничего плохого, а практика офшорных территорий существует во всем мире. При этом он подчеркнул, что Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития на Дальнем Востоке не имеют никакого отношения к офшорным зонам.
среда, 15 июня 2016 г.
::Экономика
РБК: россияне начали получать из ФНС требования отчитаться о зарубежных счетах
Московская налоговая инспекция N 13 разослала гражданам, которые ранее сообщали налоговикам о счетах в иностранных банках, письмо с требованием отчитаться о движении средств по ним и приложить нотариально заверенные копии документов об операциях по счетам и их нотариально заверенные переводы.
вторник, 24 мая 2016 г.
::Экономика
Панама на фоне "Офшоргейта" присоединилась к международной системе обмена налоговой информацией
Помимо Панамы условия соглашения приняли Бахрейн, Ливан, Науру и Вануату. В Организации экономического сотрудничества и развития подчеркивают, что система автоматического обмена налоговой информацией должна заработать в сентябре 2018 года.
среда, 11 мая 2016 г.
::Экономика
После "панамского" скандала РФ ускорит присоединение к международному обмену информацией об офшорах
Это значит, что для для подачи спецдеклараций в рамках "офшорной амнистии" осталось два месяца, пишет "Коммерсант". То, что информация об иностранных счетах появится у ФНС лишь в конце 2018 года, небольшое утешение. Изменить последствия получения налоговиками этих данных будет невозможно.
четверг, 28 апреля 2016 г.
::Экономика
В "панамском списке" нашелся сын главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса
По данным СМИ, Тарик Аббас владеет акциями компании Arab Palestinian Investment Company (APIC) на миллион долларов и 10% акций крупнейшей палестинской пиар-компании Sky, контролируемой APIC. Также в списке фигурирует имя финансового советника Аббаса Мухаммада Мустафы и сына основателя APIC Тарика Аль-Акада.
пятница, 08 апреля 2016 г.
::В мире
Focus: немецкие банки с середины 2000-х годов рекомендовали клиентам офшоры в Панаме
Создание офшоров в Панаме рентабельно, если речь идет о крупном капитале - от 10 до 20 миллионов евро и выше, - поэтому создавались они, скорее всего, для уклонения от уплаты налогов. Если факты утаивания клиентами доходов или ухода от налогов удастся доказать, это будет иметь "серьезные последствия" для банков.
четверг, 07 апреля 2016 г.
::Экономика
