В Санкт-Петербурге ликвидирована преступная группа, в которую входили восемь человек, в том числе три менеджера из трех банков. Как считают полицейские, за последние несколько лет злоумышленники незаконно обналичили не менее 2 млрд рублей. В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности задержаны шесть человек. Кроме этого, силовики провели обыски в головных офисах петербургских филиалов "Промсвязьбанка" и "Альфа-банка" и в местах проживания предполагаемых обнальщиков, сообщил "Коммерсант".
Издание "Фонтанка.ру" утверждает, что одним из подозреваемых является заместитель руководителя дополнительного офиса "Купчинский" "Промсвязьбанка" Владимир Павленко, который был вечером 9 июня доставлен в здание Управления экономической безопасности Санкт-Петербурга. Организатором же группы являлся 29-летний житель города Кингисепп Ленинградской области по фамилии Раков.
По данным правоохранительных органов члены преступной группы находили среди петербургских бизнесменов тех, кто нуждался в их услугах, последние переводили на счета фирм-однодневок деньги по фиктивным договорам. Затем деньги под различными предлогами перечислялись на банковские карты физических лиц, а после снимались через банкоматы. За свои услуги злоумышленники брали 4,6% от обналиченной суммы.
Пока неясно, сотрудник какого третьего банка участвовал в преступной схеме. Как ранее сообщал РБК, часть документов была изъята и в банке "Санкт-Петербургский", но в МВД подчеркнули, что эти обыски не были связаны с мероприятиями в "Альфа-банке" и "Промсвязьбанке".