ЦБ РФ сообщил об аннулировании лицензий еще у двух банков: у ОАО "Строительный промышленный банк" и ООО "Финансово-кредитный банк".
Лицензия у "Стройпромбанка" отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР.
"Стройпромбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В том числе банк не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью.
Кроме того, "Стройпромбанк" был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд руб. За тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам на сумму 14 млрд рублей, а также проведено валютнообменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
Лицензия у ФКБ также отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Финансово-кредитный банк", говорится в пресс-релизе ЦБР, допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания банка Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о его ликвидации.
Руководителем временной администрации назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Виктор Лука.