Правоохранительные органы США предъявили обвинения международной преступной группе хакеров и трейдеров. Из иска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в Федеральном окружном суде Нью-Джерси следует, что за пять лет незаконной торговли на рынке акций эта группа заработала более 100 млн долларов.
Среди фигурантов дела - выходцы из Украины, живущие в США, а также жители России и Украины. Гражданский иск SEC, который подразумевает денежные компенсации со стороны ответчиков - уплату штрафов и возвращение незаконно полученных доходов с процентами, предъявлен 17 физическим лицам и 15 компаниям. Девяти лицам предъявлены уголовные обвинения, им грозят десятки лет тюрьмы.
По данным материалов дела, украинские хакеры Александр Еременко (23 года) и Иван Турчунов (27 лет) взломали три новостных сервиса раскрытия финансовой информации - PRNewswire Association, Marketwired и Business Wire, рассказывает Forbes. В эти сервисы глобальные компании выкладывали пресс-релизы о своей деятельности, например, новости о квартальных или годовых результатах компаний.
Обычно такая информация влияет на движение цены акций компаний. Хакеры крали пароли и имена пользователей этих сервисов, и получали доступ к пресс-релизам Boeing, Caterpilar, Tipco, Vmware и других компаний до их официальной публикации.
За вознаграждение они передавали инсайдерскую информацию трейдерам из США и других стран, включая Россию. На основе этой информации трейдеры совершали выгодные сделки.
Русский след: как отечественные финансисты зарабатывали на американском инсайде
Среди обвиняемых - пятеро жителей России, которые проводили незаконные инсайдерские сделки через пять московских фирм. Эти сделки принесли россиянам, фигурирующим в иске, более 17,3 млн долларов, говорится в иске регулятора.
Обвиняемые россияне - это Давид Амарян, глава зарегистрированной на Британских Виргинских островах Ocean Prime Inc., который действовал в связке с Николаем Слепенковым, владельцем фирмы Escada Logistics (также Британские Виргинские острова). Оба трейдера проживают в Москве, утверждается в иске SEC.
В иске указан адрес Ocean Prime - Садовническая, 16, Москва. По этому же адресу, в бизнес-центре на Садовнической, располагается инвесткомпания Copperstone Capital, сообщает РБК.
Давид Амарян, основатель и управляющий партнер Copperstone Capital, получал образование в США, в 2005-2009 годах работал в "Тройке Диалог" (ныне - Sberbank CIB), где обслуживал состоятельных клиентов. В интервью Forbes в 2014 году он сообщал, что на управляемых счетах компании около 300 млн долларов.
Copperstone Capital не упоминается в иске SEC. Но с фирмой связан Николай Слепенков, который обнаруживается в соцсети "ВКонтакте" при поиске по месту работы - Copperstone Capital. Человек с такими же именем и фамилией назван сообщником Давида Амаряна в иске SEC.
По данным SEC, ответчики - Амарян, Слепенков, Ocean Prime, Intertrade Pacific (другая фирма, связанная с Амаряном) и Escada - совершили 149 незаконных сделок и заработали на этом 5,8 млн долларов.
В числе ответчиков также фигурируют 29-летний Александр Федосеев и его ровесник Роман Лавлинский, проживающие в Воронеже. По данным SEC, Федосеев и Лавлинский заработали на незаконных сделках 1,1 млн долларов.
Пятым обвиняемым в иске SEC назван россиянин Максим Захарченко, связанный с московскими Bering Capital Partners и Bering Explorer Fund. Захарченко распоряжался трейдинговыми счетами Bering в брокерской компании Cantor Fitzgerald Europe и действовал в связке с украинцем Андреем Супранонком. Полученный ими доход превысил 6,6 млн долларов, следует из иска SEC.
Как пишет Forbes, под подозрение попал и мальтийский брокер Exante, основанный российскими трейдерами Алексеем Кириенко, Анатолием Князевым и Владимиром Масляковым. Компания известна на рынке тем, что в 2011 году одной из первых запустила хедж-фонд, инвестирующий в биткоины. По материалам дела, трейдеры, используя пресс-релизы через Exante и компанию Global Hedge Capital Fund, заработали 28,3 млн долларов.
По данным источников, расследование началось более двух лет назад, оно раскрывает пятилетнюю преступную схему, действовавшую вплоть до последнего времени.
Напомним, ранее хакеров из России также заподозрили в июльской кибератаке на Пентагон.