Теперь банки будут по первому требованию предоставлять необходимую правоохранительным органам информацию о держателях счетов.
Под давлением международного сообщества княжество Лихтенштейн, являющееся крупнейшим "налоговым раем", отменило действовавшую там до сих пор полную банковскую тайну, сообщает агентство "Интерфакс".
Парламент Лихтенштейна принял соответствующий закон, а Ассоциация банков страны официально утвердила новый кодекс поведения финансистов. Начиная со следующего месяца, при открытии в Лихтенштейне банковского счета будет необходимо сообщать банку личность подлинного владельца денег.
По новому закону отменяются анонимные счета, и доверенным лицам вменяется в обязанность по собственной инициативе рассказывать о своих клиентах, которые вызывают подозрение. Теперь имя владельца счета будет раскрываться не только в случае уголовных расследований за совершение тяжелых правонарушений, например, контрабанды наркотиков, но и в более прозаических случаях. Банки будут по первому требованию предоставлять необходимую правоохранительным органам информацию о держателях счетов.