Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), совершившего несколько эпизодов хищений у РЖД на сумму свыше 1,2 млрд руб. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом расследования. Информация подтвердилась на заседании в Тверском суде Москвы, который в четверг, 11 июля, арестовал гендиректора компании "ТТК-Транс" Геннадия Мадалинского.
Дело об ОПС было возбуждено 18 июня и соединено в одно производство с рядом дел о мошенничестве и растрате, самое раннее из которых расследовалось с лета 2017 года. Создателем и руководителем преступного сообщества полиция считает бизнесмена Сергея Вильшенко, который имеет гражданство Греции и сейчас находится за рубежом. Членами ОПС были менеджеры компаний "НК Бердяуш", "Азия-Транс" и других, которые контролировал Вильшенко, - Екатерина Краснихина, Владимир Гаца, Елена Дорожевич, Евгений Матвеев и Виктория Бриль.
9 июля следователи провели несколько обысков по делу об ОПС и задержали по новому эпизоду мошенничества Мадалинского и главу компании "ТТК-Групп" Михаила Соловьева. Соловьев остался в статусе свидетеля и был отпущен под обязательство о явке. Мадалинский находится в статусе подозреваемого и по статье о мошенничестве, и по статье об ОПС.
Эпизод, связанный с Мадалинским и "ТТК-Транс", касается двух договоров на перевозку щебня, заключенных между этой компанией и Центральной дирекцией по ремонту пути в 2012 году, рассказала в Тверском суде следователь Анастасия Кириченко. Сначала члены предполагаемого ОПС приняли меры, чтобы "ТТК-Транс" гарантированно выиграла тендеры: так, для составления конкурсной документации на эту закупку для РЖД было нанято ООО "Логистический центр", прямо подконтрольное Мадалинскому.
После получения подряда "ТТК-Транс" завысила тарифы на перевозку щебня. Транспортировка была фактически "групповой", а была оформлена как "повагонная": согласно документам, компания перевозила не одну крупную партию щебня, а много мелких, и это вышло дороже. Прибыль впоследствии была выведена через номинальные юрлица в пользу в том числе предполагаемого лидера ОПС Вильшенко.
Точный объем ущерба от этой схемы следователь не привела; в материалах дела указано, что в целом преступное сообщество нанесло РЖД ущерб в размере свыше 1,2 млрд руб. Эта цифра соответствует объему хищений по другому эпизоду дела об ОПС, который расследуется с мая прошлого года. Мадалинский заявил, что не согласен с обвинением и не был подконтролен Вильшенко, а работа по подряду для РЖД не подразумевала даже возможности завысить тарифы.
"Это дело длится давно. Я постоянно приезжал на допросы и давал объяснения, не скрывался. За границу выезжал максимум раз в год", - ответил Мадалинский на доводы следователя, что он может уехать за рубеж, воспользоваться своими связями в правоохранительных органах или повлиять на свидетелей. Он также заявил, что не имеет счетов и недвижимости за рубежом, а его семья проживает в Москве.
Его адвокат обратил внимание на нарушение прав своего доверителя: обыск дома у Мадалинского начался рано утром 9 июля, к 7:10 он уже закончился, а к 8-9 часам утра подозреваемый был доставлен в СД МВД и с этого момента фактически лишен свободы. Ко времени начала судебного заседания уже истекли 48 часов (максимальный срок задержания без назначения меры пресечения), и Мадалинского по закону следовало отпустить. Судья Алексей Криворучко в ответ указал, что процессуально задержание Мадалинского было оформлено только в 23:15 9 июля.
В материалах дела об ОПС упоминается бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который подал в отставку в марте этого года. Незадолго до этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и ЗАО "Южуралмост" нарушили закон "О защите конкуренции" во время торгов на строительство и ремонт автодорог в 2016-2018 годах.
В последнее время Дубровский находится за рубежом, при этом обвиняемые Сергей Вильшенко и Екатерина Краснихина ранее входили в число акционеров АО "Южуралмост". Кроме того, известно, что антимонопольное дело было возбуждено на основе материалов, выделенных из уголовного дела о растрате 139,9 млн руб. в "НК Бердяуш", по которому проходили Краснихина и Вильшенко.
Служба обнаружила десять тендеров на общую сумму порядка 2,4 млрд руб., проведенных с нарушениями. Во всех случаях победителем становилась компания "Южуралмост", несмотря на наличие более выгодных предложений, низкий процент снижения начальной цены и явное несоответствие требованиям закупки. Даже когда "Южуралмост" не признавался победителем в торгах, госконтракт все равно в итоге заключался с ним.
"Южуралмост" выиграл подавляющее большинство тендеров на дорожное строительство в Челябинской области с 2015 по 2018 год: как отмечали в ФАС, это происходило при "всесторонней поддержке" губернатора Дубровского. На момент его избрания компании из группы лиц АО "Южуралмост" имели долю 9% от общей суммы госконтрактов на дорожное строительство. А в 2015-2018 годах на компанию стало приходиться от 82 до 96% стоимости всех контрактов, заключенных минтрансом Челябинской области.
ФАС и МВД установили, что окружение губернатора поддерживало связь с сотрудниками АО "Южуралмост". Так, конкуренты компании с 2016 года обжаловали нарушения при госзакупках в местном УФАС, управление выносило предписания в адрес регионального минтранса, отмечая в том числе "намеренное укрупнение лотов", что делало участие в конкурсе невозможным для большинства потенциальных поставщиков, кроме "Южуралмоста". Областное ведомство предписания игнорировало. УФАС письменно уведомило об этом Дубровского и через несколько недель получило ответ, из которого следовало, что руководство области не видит нарушений на торгах.
В ноябре 2016 года Краснихина по доверенности сняла с банковского счета Вильшенко 34 млн руб., зачислила их на свой счет и по договору займа перечислила ЗАО "Виста". 30 января того же года владельцем 90% акций "Висты" стал губернатор Дубровский, который в тот же день передал их в доверительное управление.
Затем, в мае 2017 года, Краснихина оформила на некое физлицо завещание, включив туда деньги на двух своих счетах в банке "Открытие" и принадлежащие ей 50% компании "ЦКБУ-2", следует из документа ФАС. В тот же день аналогичное завещание на того же человека составил Вильшенко. Он предписал передать этому физическому лицу деньги на трех счетах в банке "Открытие", свои доли в АО "Южуралмост", в компаниях "Амарант" (стопроцентный акционер "Азия-транс") и "Технопарк".
В решении ФАС указано, что наследником Краснихиной и Вильшенко было лицо из окружения Дубровского, которое не называется. Уточняется, что Краснихина занималась организацией выезда за границу этого человека и его дочери. Источник, близкий к правительству региона, указал, что имеется в виду Татьяна Солончак, которую Ura.ru называло гражданской супругой Дубровского и матерью его ребенка.