Власти Германии в ближайшее время выдадут России гражданина РФ, бывшего руководителя ряда коммерческих банков Константина Коноваленко. Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, таким образом, удовлетворено требование Генпрокуратуры РФ об экстрадиции Коноваленко. Ему инкриминируется "мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные группой лиц в особо крупном размере".
Коноваленко, ранее являвшийся учредителем и руководителем коммерческих банков "Кинобанк" и ООО КБ "Национальный стандарт", в сентябре 2004 года, как установило следствие, "с целью быстрого и незаконного обогащения разработал мошеннический механизм получения преступных доходов", сообщает "Интерфакс".
"В состав группы, по данным следствия, входили ответственный сотрудник МВД России и внештатный помощник депутата Госдумы, которые в 2006 году были осуждены к длительным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
- Коноваленко проходит по уголовным делам о масштабных аферах с "Жигулями"
В составе организованной группы, подчеркнули в Генпрокуратуре, также действовали и другие лица, выдававшие себя за высокопоставленных представителей спецслужб России и Федерального Собрания РФ. Они использовали в зависимости от обстоятельств свои, чужие, вымышленные имена, подложные документы и мобильные телефоны, оформленные на посторонних лиц, отметили в Генпрокуратуре.
"Исполнители преступлений входили в доверие к руководителям кредитных организаций путем создания себе имиджа лиц, имеющих возможность решения необходимых вопросов в Центробанке России, других контролирующих и правоохранительных органах", - говорится в сообщении. С этой целью члены группы использовали дорогостоящие автомашины, деловой стиль в одежде, встречи с потерпевшими - банкирами и предпринимателями назначались в престижных кафе и ресторанах в центре Москвы, отметили в Генпрокуратуре.
В ходе переговоров, согласно сообщению, "члены группы доводили до сведения потерпевших информацию о знакомствах с руководителями различных министерств и ведомств, называли известные имена. Для оказания психологического воздействия сообщалась вымышленная информация, в том числе о наличии возбужденных в отношении бизнесменов уголовных дел".
"В результате в период с сентября 2004 по май 2005 года на территории Москвы участники организованной преступной группировки под руководством Коноваленко путем обмана и злоупотребления доверием похитили имущество руководителей кредитных организаций и участников торговой деятельности в особо крупных размерах на сумму более 30 млн рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, отметили в Генпрокуратуре, "путем совершения мошеннических действий они собирались похитить имущество еще на сумму более 29 млн рублей, однако их преступная деятельность была своевременно пресечена".
В ближайшее время Коноваленко будет этапирован в Россию для привлечения к уголовной ответственности и отбывания наказания, подчеркнули в Генпрокуратуре РФ.
Коноваленко проходит по уголовным делам о масштабных аферах с "Жигулями"
Коноваленко также проходит по уголовным делам о масштабных аферах с автомобилями "АвтоВАЗа", расследование по которому следственный комитет при МВД РФ завершил в 2005 году. В свое время завод для раскрутки на Западе марки "Жигули" решил продавать их в страны дальнего зарубежья по себестоимости. В результате по бумагам следовало, что почти 1500 машин ушли за границу, однако на самом деле, как выяснили милиционеры, они были реализованы по рыночной цене внутри России. Часть же автомобилей вообще оказалась похищена. Среди обвиняемых - Константин Коноваленко, сообщала ранее газета "Время новостей".
Он проходит сразу по нескольким уголовным делам об аферах с машинами при помощи "реимпортных" схем. Еще в середине 90-х годов он через свою фирму ООО "Янус-1" создал совместное предприятие "РуссоБалт", возглавил которое бывший военный Евгений Гапченко. Именно это СП и стало, по версии следствия, причастно к мошенничеству с машинами.
В 1997-1998 годах одним из главных получателей дешевых "Жигулей", предназначенных для реализации за границей, являлась немецкая компания "ЕвроЛада ГмбХ", а фирмой-экспедитором при сделках выступала "РигасЛада". По данным СК, как только "РигасЛада" доставляла партии машин для отправки на Запад в прибалтийские порты, "ЕвроЛада ГмбХ" требовала перегнать "Жигули" обратно в Россию, поскольку они уже проданы "РуссоБалту". Дешевые машины поступали на стоянку в городе Себеж (Псковская область), а потом реализовывались в Москве и Подмосковье по рыночной стоимости. С "АвтоВАЗом" же за них расплачивались по себестоимости. Всего, как выяснил СК, по такой схеме меньше чем за два года было продано 1484 автомобиля, а "АвтоВАЗ" недополучил 35,5 млн руб. По данным следствия, эти деньги были переведены в валюту и ушли в кипрскую фирму "Алгейт Трейдинг" и канадскую "Русэкспорт Корпорейшн" (обе их контролировал Константин Коноваленко).
А в 1998 году он попал в историю уже с открытым хищением 80 машин. Их "АвтоВАЗ" отправил "ЕвроЛада ГмбХ", но в результате автомобили по уже хорошо отработанной схеме оказались в Себеже. Вскоре туда приехали крепкие ребята во главе с деловым партнером Гапченко Андреем Миловановым и предъявили бумаги, что "РуссоБалт" якобы перепродал эти 80 "Жигулей" ряду московских фирм. Как установили позже следователи, документы были поддельными, а машины аферисты вскоре реализовали через столичное предприятие "Шарво". "АвтоВАЗу", поскольку официально машины числились похищенными, вообще никаких денег уплачено не было. Большая часть выручки, по данным СК, ушла все в ту же подконтрольную Коноваленко фирму "Алгейт Трейдинг". В начале 2003 года Гапченко, Милованова и Коноваленко объявили в розыск. Когда последний спустя несколько месяцев пошел обменивать паспорт, его задержали. Позже удалось арестовать и Милованова. Гапченко до сих пор находится в международном розыске.