Основными подозреваемыми по делу об уклонении от уплаты налогов нефтяной компании "Славнефть" в 2003 году названы президент компании Юрий Суханов и экс-вице-президент Алла Барановская, передает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Бывший исполнительный директор НК "Славнефть" Олег Щеголев проходит по делу как свидетель.
Уголовное дело по уклонению НК "Славнефть" от налогов по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от налогообложения юридическим лицом в особо крупном размере", предусматривает наказание до 6 лет) было заведено Главным управлением МВД РФ по Центральному федеральному округу (ГУ МВД по ЦФО) еще в ноябре прошлого года.
А 22 февраля этого года в главном офисе компании прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности данной организации.
Как уточнил сегодня "Коммерсант", обыски прошли и в домах некоторых подозреваемых.
Газета "РБК-daily" ранее сообщила, что уголовное дело связано с экспортными поставками нефти через компанию, зарегистрированную в Калмыкии (внутренняя офшорная зона) и по факту уклонения от уплаты налогов за 2003 год в размере нескольких десятков миллионов рублей.
По данным источника РБК, помимо калмыцких офшоров "Славнефть" активно использовала и чукотские. Напомним, что в 2003 года президентом компании являлся Юрий Суханов, возглавляющий компанию по сей день.
Как пишет газета, обыски последовали за кадровыми перестановками в "Славнефти". 18 февраля совет директоров освободил Аллу Барановскую от обязанностей члена правления компании в связи с ее увольнением по собственному желанию с поста вице-президента. По данным РБК, в дальнейшем рабочая деятельность Аллы Барановской будет связана с компанией "Русснефть", где она уже исполняет обязанности финансового директора. С октября 2007 года вице-президентом "Русснефти" является проходящий свидетелем по делу об уходе от платы налогов НГ "Славнефть" Олег Щеголев, также бывший топ-менеджер "Славнефти".
Юрий Суханов возглавил компанию в 2002 году, сразу после ухода Михаила Гуцериева, которого многие восприняли как мишень очередной атаки силовиков. Но фигурирующее в деле калмыцкое ООО "Трифтинесс Инветсментс" впервые появилось в отчетности "Славнефти" практически через год после его ухода из компании, и, как подтвердил источник РБК, Гуцериев не имеет никакого отношения к этому расследованию.
ОАО "НГК "Славнефть" учреждено 26 августа 1994 года как совместное госпредприятие России (86,3%) и Белоруссии (7,2%). Ежемесячно компания добывает более 1,8 млн тонн углеводородного сырья на различных месторождениях. Ежегодная добыча всех предприятий превышает 24 млн тонн нефти.