Стали известны подробности ареста представителей еврейской общины в США по подозрению в причастности к деятельности преступной сети, занимавшейся отмыванием денег и мошенничеством, а также причастной к коррупции. Кроме того, названы имена задержанных, сообщает NEWSru Israel.
В этом списке 36 имен – в том числе, госчиновники и представители еврейской общины Нью-Джерси и Нью-Йорка. Всего было задержано 44 человека, включая мэров трех городов, членов законодательного собрания штата и городских советов, должностных лиц, отвечающих за распределение земли и застройку территории, а также несколько раввинов. Они подозреваются во взяточничестве, "отмывании" нечестно заработанных средств и даже нелегальной торговле человеческими органами. В операции участвовали более 300 сотрудников ФБР, местной прокуратуры и полиции.
"Проблема коррупции в Нью-Джерси одна из самых острых в стране. Коррупция "въелась" в политику штата, став настоящей раковой опухолью", - заявил представитель местного отдела ФБР Эд Карер, лично занимавшийся данным расследованием с июля 1999 года. За 10 лет в рамках следствия было задержано уже 130 человек, сообщает Inopressa.ru со ссылкой The Los Angeles Times.
По его словам, ликвидированная сеть подкупа политиков, чиновников и "отмывания" средств простиралась от Нью-Джерси до Израиля. Установить ее размах и главных действующих лиц помог информатор, действовавший под видом бизнесмена-застройщика. Он выплачивал взятки от 10 до 25 тысяч долларов за обещание должностных лиц предоставить ему выгодный контракт, право купить участок земли, форсировать оформление разрешений со стороны надзорных инстанций и многое другое.
Среди арестованных оказался 31-летний мэр города Хобокен Питер Каммарано, занявший свой пост три недели назад и получивший взятку в прошлый четверг. Информатор отдельно вывел следствие на сеть, занимавшуюся легализацией преступно нажитых средств. Этим промышляли раввины нью-йоркского района Бруклин и штата Нью-Джерси, которые в целях наживы пользовались льготами благотворительных организаций и по просьбе информатора "отмыли" до 3 млн долларов в 2007-2009 гг. Один духовный деятель, как установило следствие, 10 лет промышлял торговлей человеческими органами.
На одной скамье с коррупционерами и мошенниками окажется и бизнесмен Леви Ижак Розенбаум - он занимался нелегальной перепродажей почек. Приобретенные в Израиле за 10 тысяч долларов органы он продавал в США по цене в 16 раз выше.
Граждане, подозреваемые в получении взяток
1. Леона Бельдини, вице-мэр Джерси-Сити и риэлтор. Подозревается в использовании служебного положения для развития своего бизнеса и вымогательстве взятки в размере $20.000.
2. Джек М. Шоу, политический консультант из графства Гудзон. Подозревается в получении взятки в размере $10.000 и вымогательстве взятки в таком же размере для чиновника в Джерси-Сити.
3. Эдвард Читэм, чиновник из управления жилищного хозяйства в Джерси-Сити. Подозревается в получении взятки в размере $15.000. Действовал совместно с Бельдини и Шоу.
4. Мариано Вега-младший, президент совета Джерси-Сити. Принял от подставного лица три взятки по $10.000.
5. и 6. Братья Луиз и Рональд Манцо. Первый проиграл на выборах мэра Джерси-Сити, второй был его политическим советником. Подозреваются в получении трех взяток на общую сумму $27.500.
7. Лаверо Вебб-Вашингтон, бывшая кандидат в совет Джерси-Сити. Проиграла на выборах, но до того получила двумя платежами $10.000 в виде взятки за то, что будет помогать "сообществу" в будущем.
8. Лори Серрано, также проиграла на выборах в совет Джерси-Сити. Но получила от "сообщества" 10.000 долларов на "политическую кампанию".
9. Джеймс П. Кинг, бывший чиновник мэрии Джерси-Сити, проигравший на недавних выборах. Получил $5.000 в виде взятки.
10.Майкл Дж. Манцо (не связан с братьями Луизом и Рональдом Манцо), был кандидатом на выборах в совет Джерси-Сити, проиграл, до того получил $5.000 в виде взятки от "сообщества".
11.Джозеф Кастана, чиновник отдела здравоохранения Джерси-Сити, связанный с Майклом Манцо. Получил $5.000 в виде взятки.
12.Дэннис Джасло, сотрудник совета графства Гудзон. Получил $2.500, вымогал $5.000.
13.Джозеф Кардуэлл, политический консультант и чиновник муниципальной службы Джерси-Сити. Получил $20.000 за содействие в установлении связей с другими чиновниками.
14.Гай Катрилло, сотрудник отдела планирования мэрии Джерси-Сити. Получил $15.000 долларов в виде взяток.
15.Л. Харви Смит, депутат местного законодательного собрания, кандидат в мэры Джерси-Сити, бывший заместитель шерифа графства Гудзон. Получил $15.000 в виде взяток за установление связей с другими чиновниками и подозревается в получении еще 5.000 долларов в виде взятки для передачи другому лицу.
16.Питер Каммарано-третий, мэр Хобокена, юрист, специалист по законам о выборах. Подозревается в получении взятки в размере $25.000.
17.Дэннис Элуэлл, мэр Сикокуса. Через Рональда Манцо получил взятку в размере $10.000 за гарантии содействия строительству отеля в Сикокусе.
18.Энтони Суарэц, мэр городка Риджфельд. Подозревается в получении взятки от бизнесмена 19.Винсента Таббачино, который, в свою очередь, подозревается в отмывании $100.000.
20.Дэниел М. Ван Пелт, депутат местного законодательного собрания и мэр городка Лимбертон. Подозревается в получении взятки в размере $10.000.
21.Джеффри Уильямсон, инспектор жилищной комиссии Лейквуда. Обвиняется в получении $16.000 в виде взяток.
22.Чарльз "Шауль" Амон, оказывал содействие "сотрудничающему со следствием свидетелю" в налаживании связей в госчиновниками для передачи взяток. В частности, помогал в даче взяток Джеффри Уильямсону.
Граждане, обвиняемые в отмывании денег
23.Саул Касин, главный раввин "Шаарей Цион" в Бруклине. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $200.000.
24.Эдмунд Нахум, раввин синагоги в Диле. За период с июня 2007 года по декабрь 2008 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $185.000. Краткое описание схемы: принимал от "свидетеля" "грязные чеки" и обменивал их на "чистые чеки" от еврейских благотворительных организаций, за каждую сделку получал 10% от суммы.
25.Элиягу (Эли) Бен-Хаим, раввин "Охель Яакоб" в Диле. За период с июня 2007 года по февраль 2009 года вместе с "сотрудничающим со следствием свидетелем" "отмыл" $1.500.000. Схема та же: обмен "грязных чеков" на "чистые" от благотворительных организаций, с 10-процентным "откатом". Наличные деньги получал из Израиля, "поставщик" получал 1,5% от каждой переведенной суммы. Газета Yedioth Ahronoth пишет, что Бен-Хаим – друг семьи раввина Овадьи Йосефа, духовного лидера партии ШАС. В публикации также указывается, что Эли Бен-Хаим занимался сбором средств на нужды партии ШАС.
26.Арье Вейсс из Бруклина, владелец меняльной лавки. Содействовал "отмыванию" 300.000 долларов.
27.Йешаягу Эхренталь, держал в Бруклине офис по обналичиванию финансовых средств, помог "отмыть" 300.000 долларов.
28.Шмулик Коэн, житель Бруклина. Помог "отмыть" 850.000 долларов.
29.Мордехай Фиш, раввин "Шевес Ахим" в Бруклине. Вместе с братом, бруклинским раввином 30. Лайэлом Шварцем, помог "сотрудничающему свидетелю" отмыть примерно 585 тысяч долларов.
31.Леви Дейч, гражданин Израиля. Поставлял Мордехаю Фишу наличные средства. За каждую "транзакцию" получал 2-3%.
32.Биньомин Спира, управлял кассой пекарни в Бруклине. Помог обналичить Мордехаю Фишу около 200.000 долларов.
33.Йоли Гертнер, был нанят в качестве курьера для доставки наличных средств Фишу. Доставил около 185.000 долларов.
34.Дэвид Голдхирш, был нанят в качестве курьера для доставки наличных средств Фишу. Доставил около 100.000 долларов.
35.Абе Поллак, управляющий офиса по обналичиванию финансовых средств в Бруклине, помог "отмыть" Фишу 125.000 долларов.
36.Нафтолий Вебер, из офиса Поллака. Доставлял деньги раввину Фишу.
Судя по всему, основные обвинения базируются на показаниях Соломона Дуэка-младшего (сына раввина из Дила, Нью-Джерси). Издание отмечает, что имени Дуэка нет в списке арестованных, поэтому, скорее всего, он является "свидетелем". Между тем адвокаты раввинов Касина и Фиша утверждают, что их клиенты сами стали жертвами Соломона Дуэка, который использовал свои семейные связи для того, чтобы "втереться в доверие" к уважаемым людям.
В списке NJ.com также нет имен Джозефа Дориа – специального уполномоченного по делам общины Нью-Джерси, который после обыска в его доме подал в отставку, и Леви-Ицхака Розенбаума, из Бруклина, обвиняемого в том, что организовал покупку почки некого гражданина Израиля за $10.000 и последующую продажу донорской почки клиенту за $160.000. Следствию известно, что Розенбаум занимался незаконной посреднической деятельностью такого рода в течение последних 10 лет. Есть данные, что Розенбаум связан с другими подозреваемыми.