Американские сенаторы призывают крупнейшие финансовые учреждения мира раскрыть любые связи между их компаниями и состоятельными россиянами, связанными с президентом Владимиром Путиным. С таким призывом выступили два сенатора-демократа Джоан Шаин и Шелдон Уайтхаус.
Как сообщает 25 апреля Reuters, Шаин и Уайтхаус отправили соответствующие запросы в три крупных американских банка - Bank of America Corp, JPMorgan Chase и Citibank, а также в европейские Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse.
Сенаторов интересует, проводили ли эти банки в последние пять лет проверки, которые позволяют выявить счета, принадлежащие попавшим в "кремлевский доклад" Минфина США предпринимателям или государственным деятелям. Если проверки проводились, сенаторы просят предоставить отчеты по ним. Если таких проверок не было, банкиры должны сообщить, какие другие меры они принимали для выявления взаимодействия между своей организацией и фигурантами списка.
- ЦБ и Минфин готовят дополнительные меры поддержки российских банков из-за новых санкций США
- В России появится спецподразделение для борьбы с последствиями санкций
- Глава Минфина США заявил, что антироссийские санкции привели к нужному эффекту
Шаин и Уайтхаус считают, что российские олигархи через свои частные счета могли помогать Кремлю защититься от американских финансовых санкций.
Представители конгресса США предупредили, что если банки добровольно не предоставят запрашиваемую информацию, американские власти заставят их это сделать, например начав против них правительственное расследование.
В JPMorgan Chase подтвердили, что банк получил запрос Шаин и Уайтхауса и изучает его. В Barclays от комментариев прессе отказались. Другие адресаты письма сенаторов не смогли оперативно ответить журналистам.
Так называемый кремлевский доклад был опубликован Минфином США в январе текущего года. В него вошли 210 человек, в том числе 114 высокопоставленных российских чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов, имеющих состояние более 1 млрд долларов.
Все они, по данным Вашингтона, связаны лично с президентом Владимиром Путиным. Публикация доклада стала результатом исполнения принятого в начале августа 2017 года в США закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), предусматривающего ужесточение режима санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
Кроме того, конгрессу была передана секретная часть доклада, куда вошли "менее высокопоставленные политики" и предприниматели РФ, а также были даны рекомендации по санкциям. После публикации "кремлевского доклада" американский Минфин признал, что список олигархов был основан на рейтингах журнала Forbes.
В начале февраля агентство Bloomberg обратило внимание на то, что российские олигархи из "кремлевского доклада" уже начинают сталкиваться с проблемами при проведении финансовых транзакций, а также несут репутационные потери.
Помимо "кремлевского доклада", 6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских физических и юридических лиц, включая нескольких отечественных миллиардеров и глав корпораций из "близкого круга" президента Владимира Путина - Дерипаски, Вексельберга, Ротенберга, Шамалова, Миллера, Костина и т. д., а также против высокопоставленных чиновников РФ.
При этом в конгрессе США уже обсуждают новые финансовые санкции против России, которые усилят действующий санкционный режим.