В Москве задержаны трое участников организованной группы, в результате незаконной банковской деятельности которых в теневой сектор экономики было выведено более 17 миллиардов рублей. Злоумышленники заработали на этом более 570 миллионов рублей. Один из них находится под подпиской о невыезде, решается вопрос об избрании меры пресечения остальным, сообщает газета "Коммерсант".
Пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ сообщила, что, по версии следствия, "черные банкиры" использовали страховые компании, которые были им подконтрольны. На счета компаний переводились финансы как страховые премии от заказчиков.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". В рамках уголовного дела было проведено более 40 обысков.
В последний раз МВД сообщало о раскрытии группировки "подпольных банкиров", выведших из-под налогового контроля более 2,5 миллиарда рублей, две недели назад.