В Швейцарии банкир требует возбудить уголовное дело против Ходорковского и Лебедева
Андре Штребель обратился в Генеральную прокуратуру Швейцарии с заявлением о возбуждении уголовного дела против акционеров группы МЕНАТЕП. В своем заявлении он обвиняет Ходорковского и Лебедева в финансовых махинациях и отмывании денег.
четверг, 11 марта 2004 г.
::В мире
В отношении руководства банка МЕНАТЕП СПб возбуждено уголовное дело
Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Накануне в московском офисе банка был проведен обыск. МЕНАТЕП СПб входит в группу МЕНАТЕП - одного из акционеров нефтяной компании ЮКОС, чьи крупнейшие владельцы Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и Василий Шахновский находятся под следствием.
среда, 10 декабря 2003 г.
::В России
Налоговая полиция провела обыск в московском офисе банка МЕНАТЕП Санкт-Петербург
В московском офисе банка МЕНАТЕП Санкт-Петербург во второй половине дня начались обыски. Представители Налоговой полиции провели обыск в здании, которое раньше занимала нефтяная компания ЮКОС, а сейчас там располагаются банк МЕНАТЕП, МЕНАТЕП С
пб, МФО МЕНАТЕП, а также одно из подразделений ЮКОСа - ЮКОС ФБЦ.
вторник, 09 декабря 2003 г.
::В России
Новые обыски по делу ЮКОСа прошли в банке МЕНАТЕП-Санкт-Петербург
Следователи МВД России проводят во вторник в Санкт-Петербурге выемки в офисе банка МЕНАТЕП-Санкт-Петербург. Владельцем этого банка является МФО МЕНАТЕП, входящее в состав Group Menatep Limited, основного акционера НК ЮКОС.
вторник, 21 октября 2003 г.
::В России