Власти США намерены более активно использовать в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма меры, предусмотренные действующим законодательством, пока конгресс не принял новые законы, сообщает агентство Bloomberg.
"У министерства финансов и других надзорных органов достаточно много полномочий, которые они раньше не использовали", - отмечает советник PricewaterhouseCoopers по борьбе с отмыванием денег Алан Абель.
Кроме того, Абель указал, что многие страховые компании не обязаны сейчас информировать власти о подозрительных сделках, но делали это добровольно. "В конце концов, они пекутся о своей деловой репутации", - пояснил аналитик.
Верхняя и нижняя палаты американского парламента уже одобрили ряд законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег, и сейчас завершают работу над согласованием нового пакета законопроектов, нацеленных на борьбу с терроризмом, сообщает "Интерфакс".
В частности, предполагается, что в соответствии с новыми законами отчитываться по подозрительным сделкам должны будут все страховые организации. Сейчас эта обязанность относится только к банкам, и страховым компаниям, входящим в банковские структуры. Кроме того, по новым законам отчитываться будут казино, туристические фирмы, продавцы катеров, самолетов и автомобилей, а также ювелирные магазины и многие другие компании. Конгрессмены резонно считают, что дали властям достаточно полномочий, и теперь сумеют проконтролировать их применение.
После терактов возросло число сообщений о подозрительных сделках из банков, которые теперь стали теснее сотрудничать с силовыми структурами.
Впрочем, видимо, не все банки столь законопослушны. Как заявили представители ФБР, выступая перед конгрессменами, в результате расследования выяснилось, что на счет предполагаемого руководителя группы террористов-камикадзе Мохаммеда Атты за год до терактов в один из американских банков пришел перевод на 100 тыс. долларов. По закону каждый банк обязан сообщать Службе внутренних доходов, а также компетентным органам о депозитах, сумма которыхпревышает 10 тыс. долларов. В случае с Мохаммедом Аттой, как сообщает ФБР, этого сделано не было.