NYT: бывшие российские чиновники, поделив между собой в России добычу, нашли место для своих богатств - Нью-Йорк
Как стало известно The New York Times, более половины покупателей элитной недвижимости в Нью-Йорке делают это тайно с помощью подставных компаний. Газета напоминает о бывшем российском чиновнике и сенаторе, жильцах элитных апартаментов на Манхеттене: Андрее Вавилове и Виталии Малкине, которые были связаны друг с другом и в России скандальным делом об "ангольском долге".
четверг, 12 february 2015 г.
::Экономика
Полиция Нью-Йорка раскрыла схему по отмыванию денег с помощью валюты Bitcoin
Задержаны глава компании BitInstant bitcoin exchange и его подельник. Они подозреваются в организации преступной схемы по отмыванию денег на небезызвестном интернет-сайте "Шелковый путь", на котором пользователи незаконно приобретали наркотики.
вторник, 28 января 2014 г.
::Экономика
Сайт PokerStars согласился выплатить правительству США 547 млн долларов по делу об отмывании средств
Помимо этого, компания PokerStars согласилась заплатить 184 млн долларов в качестве уплаты долга оператора Full Tilt Poker перед гражданами США, тем самым приобретя права на бренд и другое имущество этого конкурента.
среда, 01 августа 2012 г.
::Экономика
Финансист Стивена Спилберга оказался гипнотизером-мошенником
Владелец брокерской компании, которая вложила миллиарды долларов в пирамиду Бернарда Мэдоффа, 82-летний Стэнли Чейз обвиняется федеральным судом США в пособничестве мошенничеству и извлечении незаконных доходов в размере 1 млрд долларов.
среда, 06 мая 2009 г.
::Экономика
"Стэнфордский скандал" в США разросся от мошенничества до наркоторговли
Власти США предполагают, что обвиняемый в мошенничестве владелец компании Stanford Financial Group Аллен Стэнфорд, возможно, отмывал деньги мексиканского картеля, полученные от торговли наркотиками.
четверг, 19 february 2009 г.
::Экономика
Исследование в США: каждые 100 долларов, выделяемые на борьбу со стихией, увеличивают уровень коррупции в штате на 100%
Показательный пример: в 1997 году штат Миннесота пережил разрушительное наводнение и получил около 300 млн долларов. Годом позже, число чиновников, осужденных за взятки и прочие коррупционные преступления резко выросло: от двух обвинительных приговоров на каждые 100 тысяч жителей штата в 1996 году - до 14 в 1998.
пятница, 12 декабря 2008 г.
::Экономика
"Большая восьмерка" ужесточит меры по борьбе с терроризмом
Тема борьбы с финансированием терроризма была одной из
главных, заявленных в повестке дня встречи "восьмерки". По
трагическому совпадению, буквально накануне встречи в московском метро был совершен теракт, унесший
десятки человеческих жизней.
воскресенье, 08 february 2004 г.
::В мире
США блокировали активы террористов на сумму 113 млн долларов
Удалось также доказать причастность к этой деятельности 250 физических и юридических лиц. Лишь во вторник американские власти пополнили перечень спонсоров терроризма еще одним пунктом, включив в "черный список" международный благотворительный фонд "Биневоленс".
четверг, 21 ноября 2002 г.
::В мире