Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России провели обыски в двух коммерческих банках в Москве и ряде коммерческих фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе ДЭБ.
"Сотрудники МВД провели обыски в "Кодекс-банке" и "Мастер-капитале", которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм", - сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Сотрудники ДЭБ обнаружили печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", десять компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, которые, по их мнению, свидетельствуют о противоправной деятельности подозреваемых.
По данным пресс-службы ДЭБ, в ходе проведения следственных действий задержаны трое подозреваемых, в том числе организатор криминальной схемы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
"Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавил представитель пресс-службы.